北京华联综合超市股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2009年9月8日（星期二）上午10:00
2、召开地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：董事长彭小海
6、出席情况：股东（代理人）3人，代表股份202,724,180股，占公司有表决权总股份41.82％。
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
1、《公司章程修订案》（特别决议案）；
根据公司经营情况，同意对《公司章程》作如下修改：
第十三条修改为：
“经依法登记，公司的经营范围是：销售百货、针纺织品、日用杂品、医疗器材、五金交电化工、化工轻工材料（不含危险化学品及一类易制毒产品 ）、包装食品、包装饮料、土产品、建筑材料、装饰材料、工艺美术品、首饰（金银饰品除外）、家具、电子计算机及其外部设备、制冷空调设备、饮食炊事机械、劳保用品、金属材料、机械电器设备、橡胶制品、塑料制品、陶瓷制品、仪器仪表、农机具、花卉、饮料、酒；中餐（含制售主食、西食制品）；西餐；打字；零售、邮购公开发行的国内版书刊；烟（限零售）；零售内销黄金、白银饰品；劳务服务；日用品修理；摄影；仓储服务；承办展览、展示；组织文化艺术交流活动（演出除外）；出租商业设施；信息咨询；以下项目限分支机构经营：销售通信器材、文化办公用品、生鲜蔬果、粮油食品、副食品的销售；中西糕点（含裱花蛋糕）及面包的制作与销售；农副产品的收购、加工及销售；音像制品、美容美发、洗衣服务、复印、健身器材设施的销售及健身服务；汽车配件销售、电动车、摩托车及配件销售；经营场地出租；制售豆腐、豆浆、面包；现场分装销售熟肉制品；销售定型包装食品（含乳冷食品）、散装直接入口食品、散装非直接入口食品、熟食制品、水产、鲜肉、禽蛋、茶叶；批发、零售腐蚀品：次氯酸钠溶液。”
授权董事会办理工商变更手续。
表决情况：同意202,724,180股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
表决结果：通过。
2、《关于董事会换届的议案》；
1、彭小海
表决情况：同意202,724,180股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
表决结果：通过。
2、郭丽荣
表决情况：同意202,724,180股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
表决结果：通过。
3、高峰
表决情况：同意202,724,180股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
表决结果：通过。
4、杨春祥
表决情况：同意202,724,180股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
表决结果：通过。
5、马婕
表决情况：同意202,724,180股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
表决结果：通过。
6、李翠芳
表决情况：同意202,724,180股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
表决结果：通过。
7、邹建会
表决情况：同意202,724,180股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
表决结果：通过。
8、冯大安
表决情况：同意202,724,180股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
表决结果：通过。
9、胡建军
表决情况：同意202,724,180股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
表决结果：通过。
3、《关于监事会换届的议案》。
1、张力争
表决情况：同意202,724,180股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
表决结果：通过。
2、刘瑞香
表决情况：同意202,724,180股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
表决结果：通过。
上述监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事李春生共同组成公司第四届监事会。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2、律师姓名：谢静、温薇薇
3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
四、备查文件目录
1、本次股东大会决议；
2、北京市海问律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会
2009年9月9日
证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2009－025
北京华联综合超市股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2009年9月3日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2009年9月8日上午在本公司会议室以现场方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，本公司监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议由半数以上董事推举彭小海先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律法规和本公司章程的规定。本次会议审议并通过了如下议案：
一、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
选举彭小海为公司第四届董事会董事长。
表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
二、《关于选举董事会审计委员会委员的议案》；
选举邹建会、冯大安、郭丽荣为董事会审计委员会委员，邹建会为主任委员。
表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
三、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
选举冯大安、邹建会、彭小海为董事会薪酬与考核委员会委员，冯大安为主任委员。
表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
聘任杨春祥为公司总经理。
聘任李翠芳为公司董事会秘书。
根据总经理的提名，聘任Anthony Yuan Tsai、马婕、尹永庆、李翠芳、谢丹为公司副总经理，尹永庆兼任公司财务总监。
以上人员简历见附件。
公司独立董事邹建会、冯大安、胡建军对会议聘任高管人员发表了意见，认为公司高管人员的聘任程序合法，上述人员具备任职资格和能力。
表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会
2009年9月9日
附件：高级管理人员简历
杨春祥，男，1962年1月出生，在读工商管理硕士，高级工程师。曾任本公司大连地区总经理、哈尔滨地区总经理、东北大区总经理、本公司副总经理。现任本公司总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
Anthony Yuan Tsai，男，1958年2月出生，美国籍，毕业于斯坦福大学。1981年至2007年就职美国宝洁公司，曾任总经理、副总裁等职务。现任本公司副总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
马婕，女，1963年3月出生，工商管理硕士。曾任北京华联商厦股份有限公司总经理。现任北京华联商厦股份有限公司董事、本公司副总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
尹永庆，男，1962年1月出生，工商管理硕士。现任本公司副总经理兼财务总监。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李翠芳，女，1964年8月出生，经济学硕士。曾任北京华联商厦股份有限公司副总经理、董事会秘书职务。现任北京华联商厦股份有限公司董事、本公司董事会秘书、副总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
谢丹，女，1973年5月出生，理学博士。曾任本公司信息总监。现任本公司副总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2009－026
北京华联综合超市股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2009年8月28日以书面方式发出通知，于2009年9月8日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第一次会议（以下简称“会议”）。应出席监事3人，实到3人，会议由半数以上监事推举张力争先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举张力争为公司第四届监事会主席。
表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司监事会
2009年9月9日