浙江新安化工集团股份有限公司六届十八次临时董事会决议公告

　　证券代码：600596    证券简称：新安股份    公告编号：临2009-032号

　　浙江新安化工集团股份有限公司

　　六届十八次临时董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江新安化工集团股份有限公司六届十八次临时董事会采用通讯方式举行。应参加会议的董事会成员9人，应参加表决的董事9人，实际发出表决票9票，截止会议通知确定的2009年9月9日下午17时止，共收到董事有效表决票9票。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。通过了以下议案：

　　1、关于全资子公司浙江开化合成材料有限公司（以下简称：开化合成）增加注册资本的议案。

　　公司公开增发股票21933751股，募集资金9.8亿元。根据股东大会决议，其中投资41,429万元建设年产30,000吨甲基氯硅烷综合利用项目由开化合成实施。为严格募集资金管理，结合项目进展，同意以开化合成2009年6月底的每股净资产18.39元/股为依据，第一期出资18401.2179万元增加开化合成注册资本1000.61万元。本次增资后，开化合成的注册资本由2199.39万元增加到3200万元，资金来源为募集资金专用资金，用途也专项用于募集资金投资项目。

　　2、关于公司委托理财产品等投资相关事宜。

　　为提高资金效益，同意公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，根据公司章程规定的权限，在不超过当期净资产15%的总额、单项投资不超过净资产10%的范围内，进行相关委托理财等投资，资金来源为自有资金。并在具体投资实施时予以及时披露。

　　特此公告。

　　浙江新安化工集团股份有限公司董事会

　　2009年9月10日