深圳华侨城控股股份有限公司第四届董事会第二十九次临时会议决议公告
2009年09月10日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2009—024
深圳华侨城控股股份有限公司
第四届董事会第二十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华侨城控股股份有限公司第四届董事会第二十九次临时会议的通知于2009年9月5日（星期六）以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。
会议于2009年9月9日（星期三）以通讯方式召开。出席会议董事应到14人，实到14人。会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。
出席会议的董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司非公开发行前滚存未分配利润安排的议案》。公司董事会将根据股东大会的授权，对本次非公开发行前滚存未分配利润安排进行调整，将原定的“公司在本次发行前的滚存未分配利润，将由本次发行完成后的新老股东共享”，调整为“上市公司自本次资产评估基准日至交割审计日期间产生的利润，华侨城集团按本次非公开发行前原有持股比例享有。”
由于非公开发行前滚存未分配利润安排事项属于发行股份购买资产暨关联交易的具体方案的组成部分，公司在审批过程中，关联董事和关联股东均予以了回避，故本次董事会对该事项进行调整时，公司的关联董事刘平春、任克雷、郑凡、陈剑、翦迪岸、吴斯远和姚军依然进行了回避。
特此公告。
深圳华侨城控股股份有限公司
董事会
二○○九年九月十日