中国民生银行股份有限公司
2009年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容指示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况
● 本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
（一）中国民生银行股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第三次临时股东大会于
2009年9月9日上午在友谊宾馆以现场方式召开。
（二）出席会议的股东和代理人情况：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 41人 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 8,078,093,339股 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 42.9161 % |
（三）本次股东大会由公司董事会召集，董文标董事长主持了会议。符合《中华人民共和国公司法》与《中国民生银行股份有限公司章程》的规定。
（四）公司在任董事17人，出席6人，张宏伟、刘永好、陈建、史玉柱、王军辉、张克、王松奇董事因公务出差，卢志强、王玉贵、王联章董事因时间上与工作事项冲突，梁玉堂董事因健康原因未出席。公司在任监事8人，出席6人，徐锐监事因健康原因，王梁监事因公务出差未出席。公司董事会秘书毛晓峰、见证律师陆绮出席了本次会议。公司部分高管列席了本次会议。
二、提案审议情况
经与会股东及股东代理人审议，本次股东大会经现场记名投票方式表决通过。
表决结果如下：
| 议案序号 | 议案内容 | 赞成票数 | 赞成比例% | 反对票数 | 反对比例% | 弃权票数 | 弃权比例% | 是否通过 | |
| 1 | 关于补选独立董事的议案 | 王立华先生 | 7,829,298,387 | 96.9201 | 6,290 | 0.0001 | 248,788,662 | 3.0798 | 是 |
| 王振民先生 | 2,028,481,052 | 25.1109 | 1,703,997,060 | 21.0941 | 4,345,615,227 | 53.7950 | 否 | ||
| 秦荣生先生 | 5,716,967,557 | 70.7712 | 6,290 | 0.0001 | 2,361,119,492 | 29.2287 | 是 | ||
| 韩建旻先生 | 6,314,821,798 | 78.1722 | 14,290 | 0.0002 | 1,763,257,251 | 21.8276 | 是 | ||
| 2 | 关于上海民生大厦追加投资的议案 | 6,715,117,556 | 83.1275 | 607,868,329 | 7.5249 | 755,107,454 | 9.3476 | 是 | |
| 3 | 关于投保H股招股说明书责任保险的议案 | 8,051,228,118 | 99.6674 | 25,431,521 | 0.3148 | 1,433,700 | 0.0178 | 是 | |
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师集团（北京）事务所陆绮律师见证，并出具《法律意见书》。法律意见书认为，中国民生银行股份有限公司2009年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的公司2009年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师集团（北京）事务所出具的2009年第三次临时股东大会法律意见书。
公司对高尚全先生、张克先生和吴志攀先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中国民生银行股份有限公司董事会
2009年9月9日