B股代码 900936 B股简称 鄂绒B股
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司第七次董事会
决议公告暨2009年第四次临时股东大会会议通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 －－－
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2009年9月9日以通讯表决方式召开了会议，会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议并一致通过以下议案：
一、审议并一致通过《关于为下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司融资租赁担保的议案》；
同意为内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司在与民生金融租赁股份有限公司签订的总金额为人民币伍亿元的所有融资租赁协议、合同中的全部合同义务承担连带担保责任，融资期限为5年，租赁利率为人民银行5年期同期贷款利率。
如果因为上述租赁标的物的权属存在瑕疵导致民生金融租赁股份有限公司遭受损失，本公司承担全额赔偿责任。
同意在民生金融租赁股份有限公司将上述融资租赁协议、合同项下的债权全部或部分转让/质押给第三人和/或将租赁物件抵押给第三人的情况下，继续对民生金融租赁股份有限公司及/或该第三人承担连带保证责任。
公司2008年度经审计总资产为15,724,869,737元，归属于母公司的净资产为3,651,577,802 元，公司及控股子公司目前对外担保总额为631,300 万元（其中对控股子公司和孙公司担保总额为546,300万元），总担保额已超过公司净资产的50%，新增担保议案需要提交股东大会审议。
二、审议并一致通过《关于召开2009年第四次临时股东大会的议案》；
(一)、召开会议基本情况：
会议召集人：董事会
会议时间： 2009年9月25日（星期五） 上午9：00
会议地点： 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号
鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室
(二)、会议审议事项：
1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于为下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司融资租赁担保的议案；
(三)、会议参加人员及登记方式：
1、本公司董事、监事、高级管理人员；
2、公司聘任的律师及董事会邀请的嘉宾；
3、2009年9月16日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人，及 2009年9月21日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人（B股最后交易日9月16日）。
凡符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（详见附件一）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
登记地点：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司证券业务处
内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号
邮 编：017000
联系电话：0477-8543509 8543776 8543200（总机）
传 真：0477-8536699
联 系 人：曾广春 张丽慧
登记时间：2009年9月16日——2009年9月24日
上午8：30——11：30 下午14：30——17：30
(四)、其他事项
（1）上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）会期半天，出席会议股东的交通及食宿费用自理。
附件一：授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009年第四次临时股东大会，并对本次会议议案全权行使表决权。
委托股东签名（盖章） 受托人签字：
委托股东身份证号码： 受托人身份证号码：
委托股东股东帐号： 委托股东持股数：
委托日期： 年 月 日
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司董事会
二OO九年九月十日