中信证券股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

　　证券简称：中信证券            证券代码：600030        编号：临2009-026

　　中信证券股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中信证券股份有限公司第四届董事会第五次会议于2009年9月9日以通讯方式召开，应表决董事12人，实际表决董事12人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　会议经审议并以记名投票方式表决，一致审议通过了《关于出售公司深圳中信城市广场房产的议案》，根据该议案：

　　鉴于公司第四届董事会第三次会议已同意在深圳购买办公楼，为了促进对公司房产的有效利用，提高资产的流动性，在购置新办公楼的同时，出售深圳地区现有房产，即：

　　1、以不低于每平方米2万元的市场价格出售公司名下中信城市广场第8、10、11层房产（总面积4,956.85平方米，位于深圳市福田区深南中路）；

　　2、授权公司管理层办理产权转让等相关手续，包括但不限于签署买卖合同等；

　　3、以上授权不含关联交易。

　　特此公告。

　　中信证券股份有限公司

　　2009年9月9日