江苏亨通光电股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2009年9月9日在吴江市经济开发区亨通路100号公司一楼会议室召开，会议通知已于2009年8月30日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出，会议由董事长高安敏先生主持。会议应到董事9人，实到参与表决董事9人。公司监事及部分高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
通过审议，会议以现场投票表决方式通过了如下事项：
一、审议通过了关于投资设立江苏亨通高压电缆有限公司的议案
2009年7月27日，公司2009年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资建设高压海底复合缆项目的议案》。
目前各项前期准备工作有条不紊的进行，根据项目经营需要，公司拟与绩鑫（上海）投资发展有限公司合作，共同投资设立生产高压电缆的有限责任公司：江苏亨通高压电缆有限公司。合资公司注册资本为35000万元，其中：由我公司出资33950万元，占注册资本的97%；绩鑫（上海）投资发展有限公司出资1050万元，占注册资本的3%，双方均以货币方式出资。合资公司主要经营范围为：设计、研发、生产、销售海底电缆、海底光缆、光电复合缆、电力电缆、特种电缆、特种电力光缆及其附件。公司申请授权法定代表人、总经理钱建林先生代表公司签署相关合作协议。
绩鑫（上海）投资发展有限公司（上海绩鑫）系国内合资的有限责任公司，法定代表人蔡红卫，注册资本为人民币500万元，主要经营范围为：实业投资（除股权投资和股权管理投资），市场营销策划，展览展示服务，礼仪服务，翻译服务，（计算机、电子技术）领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务等。
上海绩鑫的股东为两位自然人，与公司不存在关联关系。
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
二、审议通过了关于变更公司英文名称及修改《公司章程》部分条款的议案
目前公司英文名称为：JIANGSU HENGTONG PHOTOELECTRIC STOCK CO., LTD，随着公司国际业务的增多，在与国外客户的交流中，众多的客户第一印象都将我公司理解为从事光学、照片或者仓储储运的公司，影响了公司国际业务的开展；同时，公司资产重组工作已经展开，未来公司的业务发展将涵盖光纤光缆、电力电缆、通信电缆等领域，为了使得公司的英文名称与公司的业务、定位及将来的发展更加契合，经过认真讨论，公司拟将原英文名称变更为：Hengtong Optic-electric Co.,Ltd。
据此，现对《公司章程》部分条款作出修改如下：
《公司章程》原第四条 公司注册名称：江苏亨通光电股份有限公司。
公司英文名称：JIANGSU HENGTONG PHOTOELECTRIC STOCK CO., LTD
现拟修改为：
第四条 公司注册名称：江苏亨通光电股份有限公司。
公司英文名称：HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO.,LTD
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
特此公告！
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二00九年九月十日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2009-029号
江苏亨通光电股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次拟设立公司为江苏亨通高压电缆有限公司
2、注册资本35000万元
3、由我公司出资33950万元，占注册资本的97%；绩鑫（上海）投资发展有限公司出资1050万元，占注册资本的3%，双方均以货币方式出资
特别风险提示：
本项目可能面临因市场需求变化带来的经营风险，敬请投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
2009年7月6日,公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于投资建设高压海底复合缆项目的议案》，公司决定在江苏常熟经济开发区投资建设高压海底复合缆生产项目，产品将包括220kV以下海底电力电缆、500kV以下陆用超高压电力电缆、海底光缆、高压海底光电复合缆等。项目分两期投资，一期总投资约5亿元，其中固定资产投入不超过2亿元；二期建设规模将视一期建设完成情况，由董事会进一步作出决议，预计二期总投入约为5.3亿元。董事会授权公司总经理钱建林先生代表公司签署项目相关文件。
2009年7月27日，公司2009年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资建设高压海底复合缆项目的议案》。
2009年9月9日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于投资设立江苏亨通高压电缆有限公司的议案》。
二、投资协议主体的基本情况
根据高压海底复合缆项目经营需要，公司拟与绩鑫（上海）投资发展有限公司合作，共同投资设立生产高压电缆的有限责任公司：江苏亨通高压电缆有限公司。
绩鑫（上海）投资发展有限公司（简称“上海绩鑫”）系国内合资的有限责任公司，法定代表人蔡红卫，注册资本为人民币500万元，主要经营范围为：实业投资（除股权投资和股权管理投资），市场营销策划，展览展示服务，礼仪服务，翻译服务，（计算机、电子技术）领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，商务信息咨询，园林绿化工程，房屋建筑工程，机电安装工程，室内装潢及设计，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），建筑材料、电气设备、金属材料、电线电缆的销售，从事货物及技术的及出口业务。
上海绩鑫的股东为两位自然人，与公司不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
随着国家海洋开发经济战略的实施，海底电力电缆、海底光缆、高压海底光电复合缆等产品的市场需求不断增加，为了抓住市场发展机遇，公司决定投资高压海底复合缆项目。根据高压海底复合缆项目经营需要，公司拟与绩鑫（上海）投资发展有限公司合作，共同投资设立生产高压电缆的有限责任公司：江苏亨通高压电缆有限公司。合资公司注册资本为35000万元，其中：由我公司出资33950万元，占注册资本的97%；绩鑫（上海）投资发展有限公司出资1050万元，占注册资本的3%，双方均以货币方式出资。合资公司主要经营范围为：设计、研发、生产、销售海底电缆、海底光缆、光电复合缆、电力电缆、特种电缆、特种电力光缆及其附件。
本项目为新建项目，主要产品为110～500kV特种高压、超高压交联电缆、特种光电复合海底电缆、海底电力电缆、海底光缆，分二期实施。光电复合海底电缆主要用于大陆与海岛、海岛与海岛、大陆与海洋石油平台、石油平台与石油平台之间传输强大电能或传输光通信信号用。根据可行性研究报告，本项目建成后预计可实现年平均销售收入20亿元左右，年平均利润总额2亿元左右，全部投资回收期约5年（含建设期）。
四、对外投资合同的主要内容
公司将同绩鑫（上海）投资发展有限公司签署投资合作协议书，其中：我公司出资33950万元，占注册资本的97%；上海绩鑫出资1050万元，占注册资本的3%。
双方共同制定公司组建计划，成立筹建组，负责公司筹建期间的一切活动。
我公司将作为股东代表，向合资公司登记机关申请合资公司设立登记。
五、对外投资对上市公司的影响
公司将通过自筹资金或其它融资方式投资建设高压海底复合缆项目，由于投资金额较大，将会对公司现金流产生一定影响，因此公司采取分期投入，减轻公司的投资压力，保障公司的正常经营。
六、对外投资的风险分析
高压海底复合缆项目的产品包括220kV以下海底电力电缆、500kV以下陆用超高压电力电缆、海底光缆、高压海底光电复合缆等，都不属于高耗能、高污染产品，而且是国家实施海洋经济战略所需；本项目关键工艺设备及测试设备从国外进口最先进的设备，能够大大提升企业的竞争实力和创效能力，确保了产品质量和产品在市场上的竞争能力，产品的市场前景看好。
公司郑重提醒投资者：该项目建成投产后，将可能面临市场变化带来的经营风险，敬请慎重投资。
七、涉及关联交易
该项投资不涉及关联交易。
八、备查文件目录
1、投资合作协议书；
2、项目可行性研究报告；
3、第四届董事会第五次会议决议。
特此公告！
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二00九年九月十日