黑牡丹（集团）股份有限公司
五届三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牡丹（集团）股份有限公司五届三次董事会会议通知于2009年9月3日以电子邮件和送达的方式通知各位董事，会议于2009年9月9日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并作出如下决议：
一、以9票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于成立常州绿都房地产有限公司的议案》。
常州绿都房地产有限公司将对占地面积约1200亩的飞龙地块项目进行商业开发运作,该公司注册资本金3000万元人民币,由公司独立出资设立。此举将提升公司商业地产运营的效率，加快常州新北区飞龙地块的土地开发。
二、以9票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于成立牡丹江南创新产业投资有限责任公司(拟定名)的议案》。
牡丹江南创新产业投资有限责任公司(拟定名)将对未上市股权进行投资、并购其它优质资产、孵化优秀中小企业、引进先进技术并对公司现有技术改造进行投资等，该公司注册资本金3亿元，由公司独立出资设立。
该公司的成立既有利于公司参与区域产业发展和结构调整,也有利于公司业务的战略转型,同时,还有良好的经济前景，符合公司的战略发展要求。
三、以9票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《黑牡丹（集团）股份有限公司关于调整高级管理人员的议案》，同意许晨坪先生辞去公司董事会秘书职务，同时，聘任周明先生担任公司董事会秘书，聘任周明先生担任公司副总裁。
附：周明简历。
周明：男，1980年8月出生，研究生学历，经济学硕士学位,中共党员。2006年参加工作,曾任新华社中国证券报社记者、江苏站站长助理。2009年9月调入公司工作。
四、以9票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于提议召开2009年第一次临时股东大会的议案》，决定于2009年9月25日召开公司2009年第一次临时股东大会，审议《黑牡丹（集团）股份有限公司二○○九年～二○一四年发展规划纲要》。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
二〇〇九年九月十日
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 编号：2009-019
黑牡丹（集团）股份有限公司
关于召开2009年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会决定召开2009年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、会议召集人：黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2、会议召开时间：2009年9月25日上午9时30分
3、会议地点：江苏省常州市劳动中路80号
黑牡丹（集团）股份有限公司一楼会议室
二、会议审议事项：
关于审议《黑牡丹（集团）股份有限公司二○○九年～二○一四年发展规划纲要》的议案。
以上议案的详细内容请见上交所网站（www.sse.com.cn）公司五届二次董事会决议公告。
三、出席会议对象：
1、凡2009年9月18日（星期五）下午三点交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东本人不能出席的，可以书面委托他人代为出席；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师及董事会同意列席的相关人员。
四、会议登记方法：
1、请符合上述条件的股东于2009年9月21日—22日办理出席会议资格登记手续。时间：上午：8：00--11：30 下午：13：00--17：00
2、登记地点：公司董事会办公室
电话：0519-88136510
传真：0519-88109996-363或370
联系人：周明 张金平
地址：江苏省常州市劳动中路80号黑牡丹（集团）股份有限公司董事会办公室
邮编：213004
法人股东应持上海证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持上海证券帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。
五、其他事项：与会股东食宿、交通费自理，会期半天。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2009年9月10日
附件：
授权委托书
兹委托 （身份证号码 ）代理我公司（本人）出席黑牡丹（集团）股份有限公司2009年第一次临时股东大会，按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；
5、对1-4项不作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。
委托人：（签名或盖章）
委托人身份证号码或营业执照注册号：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
有效期限：