四川西部资源控股股份有限公司
第六届董事会第十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2009年9月10日以通讯方式召开，本次会议由董事长李余利女士主持。公司董事会办公室于2009年9月8日采取电子邮件和电话方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事9人，实到9人。会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：
一、以9票赞成票，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
公司决定对《公司章程》中有关条款进行如下修订：
将“第二条 营业执照号〖5107001890421〗”
修改为：
“第二条 营业执照号〖510706000003721〗”
将“第六条 公司注册资本为人民币169,370,501元。”
修改为：
“第六条 公司注册资本为人民币237,118,702元。”
将“第十九条 公司股份总数为169,370,501股，公司的股本结构为：普通股169,370,501股，其他种类股0股。”
修改为：
“第十九条 公司股份总数为237,118,702股，公司的股本结构为：普通股237,118,702股，其他种类股0股。”
将“第五十四条 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。”
修改为：
“第五十四条 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。”
二、以9票赞成票，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2009年第五次临时股东大会的议案》。
决定于2009年9月26日(星期六)召开“2009年第五次临时股东大会”， 审议上述第一项议案，会议通知另见临2009-051号公告。
特此公告
四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2009年9月11日
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2009-051号
四川西部资源控股股份有限公司
关于召开2009年第五次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2009年9月26日
●股权登记日：2009年9月23日
●会议召开地点：四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室
●会议方式：现场会议、现场投票方式
●是否提供网络投票：否
（一）召开会议基本情况
公司董事会定于2009年9月26日(星期六)上午10：00在四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室召开本公司“2009年第五次临时股东大会”，会议的召集符合相关法律、法规及公司章程的规定。
（二）会议审议事项
| 序号 | 提案内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 | 是 |
上述议案详见2009年9月11日《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《第六届董事会第十七次会议决议公告》（临2009-050号）。
（三）出席会议对象
1、截止2009年9月23日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（不能出席大会的股东可委托代理人出席，委托书格式见附件）；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师及其他人员。
（四）登记方法
1、登记手续
法人股东持营业执照复印件、授权委托人及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东账户办理登记手续；外地股东可以传真方式办理登记手续。
2、登记地点：四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号四川西部资源控股股份有限公司董事会办公室
邮政编码：610063
3、登记时间：2009年9月25日（星期五），上午8∶30－12∶00；下午1∶30－5∶30
4、联系方式：
联系电话：（028）85917855
传 真：（028）85917855
联 系 人：秦华
（九）其他事项
本次会议预计半天，出席会议的人员费用自理。
特此公告
四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2009年9月11日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席四川西部资源控股股份有限公司于2009年9月26日(星期六)召开的2009年第五次临时股东大会，并授权其对会议通知所列事项全权行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托日期：