中华企业股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年9月11日，中华企业股份有限公司第六届董事会以通讯表决的方式形成董事会决议，我公司董事会由9名董事组成，本次共有8名董事以通讯方式参加书面表决。经董事会投票表决，以8票同意0票反对0票弃权的表决结果，审议同意我公司控股子公司上海古北（集团）有限公司为其全资子公司上海隆升建设发展有限公司向北京银行股份有限公司上海分行申请借款提供担保。
公司董事会同意我公司控股子公司上海古北（集团）有限公司为其全资子公司上海隆升建设发展有限公司（以下简称“隆升公司”）向北京银行股份有限公司上海分行申请人民币流动资金借款捌仟万元提供担保，担保期限按有关担保合同约定执行, 本次借款主要用于补充隆升公司流动资金。
根据隆升公司2009年7月31日资产负债表显示，其资产负债率为60.72％，因此，本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监法（2005）120号文）规定，经公司董事会审议通过即可执行。
截至目前，我公司及控股子公司对外担保总额为100,820万元，其中：我公司对控股子公司提供担保的总额为81,920万元（不包括本次担保金额），控股子公司对外担保总额为18,900万元，上述金额占公司最近一期经审计净资产的27.5%。公司对外担保逾期的累计数量为零。
鉴于隆升公司资产负债率较低，财务状况良好，抗风险能力强，有能力偿还到期债务，故公司董事会同意本次担保事项。
特此公告
中华企业股份有限公司
2009年9月11日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2009-033
中华企业股份有限公司对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称： 公司控股子公司上海古北（集团）有限公司的全资子公司上海隆升建设发展有限公司(我公司占上海古北（集团）有限公司占87.5%的股权)
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次上海古北（集团）有限公司（以下简称“古北集团”）为海隆升建设发展有限公司（以下简称“隆升公司”）北京银行股份有限公司上海分行申请人民币流动资金借款捌仟万元提供担保。公司累计为其担保金额0万元（不包括本次担保）
● 对外担保逾期的累计数量：无
●截至目前，我公司及控股子公司对外担保总额为100,820万元，其中：我公司对控股子公司提供担保的总额为81,920万元（不包括本次担保金额），控股子公司对外担保总额为18,900万元，上述金额占公司最近一期经审计净资产的27.5%。
一、担保情况概述
2009年9月11日，我公司第六届董事会以通讯表决的方式审议同意古北集团为其全资子公司隆升公司向北京银行股份有限公司上海分行申请人民币流动资金借款捌仟万元提供担保。（8票同意0票反对0票弃权）。
截至目前，我公司及控股子公司对外担保总额为100,820万元，其中：我公司对控股子公司提供担保的总额为81,920万元（不包括本次担保金额），控股子公司对外担保总额为18,900万元，上述金额占公司最近一期经审计净资产的27.5%。公司对外担保逾期的累计数量为零。根据隆升公司2009年7月31日资产负债表显示，其资产负债率为60.72％，因此，本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监法（2005）120号文）规定，经公司董事会审议通过即可执行。
二、被担保人基本情况
隆升公司为上海古北（集团）有限公司的全资子公司；住所为上海市闵行区虹桥镇吴中路928号，注册资本为人民币叁仟万元，法定代表人为戴智伟，该公司主要经营综合基础设施建设，房地产开发建设，建设工程，土方工程，工程咨询，房地产咨询及租赁，物业管理，建筑装潢材料等业务。
2009年7月31日，隆升公司总资产和股东权益（未经审计）分别是27,578万元和10,832万元；2009年1-7月，隆升公司收入和净利润（未经审计）分别是8,821万元和4,251万元。
三、担保的主要内容
本次古北集团为隆升公司向北京银行股份有限公司上海分行申请人民币流动资金借款捌仟万元提供担保，担保期限按有关担保合同约定执行, 本次借款主要用于补充隆升公司流动资金。
四、董事会意见
鉴于隆升公司资产负债率较低，财务状况良好，抗风险能力强，有能力偿还到期债务，故公司董事会同意本次担保事项。
特此公告
中华企业股份有限公司
2009年9月11日