中科英华高技术股份有限公司全资子公司关于合资设立中融人寿保险股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
● 内容：公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司与其他出资方共同出资在“正华健康保险股份有限公司”基础上设立“中融人寿保险股份有限公司”。该公司注册资本拟定为2.2亿元，其中，联合铜箔（惠州）有限公司以现金认购4,400万股，出资总额为5,720万元，占该公司总股本的20％。
● 是否为关联交易及关联股东回避事宜：否
● 对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：保险行业是朝阳行业。近年中资保险公司增速快于外资，相应市场份额增加；人保寿险的快速崛起引人注目。公司一直秉承投资和实业并行的发展战略，积极拓展经营领域，本次投资参股保险公司，对公司的发展及抗风险能力都具有积极的意义。
● 需提请投资者注意的其他事项：2009年9月10日经中国保险监督管理委员会办公厅保监厅【2009】342号文批文批准，同意中科英华全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司与中润合创投资有限公司等5家公司合资发起设立中融人寿保险股份有限公司事项。中科英华全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司已具投资资格。
一、合资概述
1、2009年6月公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司（下称“联合铜箔”）与其他五位股东签订《发起人协议》。
根据《协议》，公司全资子公司联合铜箔与其他出资方共同出资设立中融人寿保险股份有限公司。该公司注册资本拟定为2.2亿元，每股面值 1 元，发起人以现金出资认购股份，每股认购价格为人民币 1.3元。其中，联合铜箔（惠州）有限公司以自有资金认购4,400万股，出资总额为5,720万元，占该公司总股本的20％。
合资各方情况如下表：
| 序号 | 发起人 | 认购股数（亿股） | 认购出资款（亿元） | 认购比例(%) |
| 1 | 联合铜箔（惠州）有限公司 | 0.44 | 0.572 | 20 |
| 2 | 启迪控股股份有限公司 | 0.44 | 0.572 | 20 |
| 3 | 中润合创投资有限公司 | 0.44 | 0.572 | 20 |
| 4 | 吉林省信托有限责任公司 | 0.44 | 0.572 | 20 |
| 5 | 北京百利威科技发展有限公司 | 0.33 | 0.429 | 15 |
| 6 | 海南爱科制药有限公司 | 0.11 | 0.143 | 5 |
| 合计 | 2.2 | 2.86 | 100 |
2、公司于2009年6月9日召开的第五届董事会第三十七次会议上审议通过了本议案。
二、 合资各方当事人情况介绍
1、联合铜箔（惠州）有限公司
联合铜箔（惠州）有限公司（我公司持有其100%的股份），注册资本：6500万美元，注册地点：广东省惠州市博罗县湖镇，经营范围：生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔，成套铜箔工业生产专用设备和成套技术的研制、生产、销售。产品在国内外销售。
截止2008年12月31日，该公司总资产44619.30万元。净资产38175.15万元，实现主营业务收入17276.76万元，该公司实现净利润2611.02万元（经审计）。
2、启迪控股股份有限公司
启迪控股股份有限公司成立于2000年7月24日，是由清华控股有限公司、北京鹏泰投资有限公司、北京市国有资产经营有限责任公司、同方股份有限公司、紫光股份有限公司共同发起设立的股份制公司，注册资本为54432万元人民币，其前身是清华科技园发展中心，成立于1994年8月。
3、中润合创投资有限公司
中润合创投资有限公司成立于1999年12月，目前注册资本为人民币22000万元， 经营范围为高科技、房地产项目进行投资管理；接受委托经营管理企业资产；企业形象策划；技术开发、技术转让、技术服务；经济信息咨询；销售机械设备、金属材料、建筑材料、化工产品。公司主要以产业投资、金融投资、资产管理等业务为主，公司先后投资新材料、新能源、石油、矿产等项目，取得了较好的投资收益。
4、吉林省信托有限责任公司
吉林信托成立于1985年，前身为吉林省经济开发公司，1988年经中国人民银行批准为非银行金融机构，1990年更名为“吉林省信托投资公司”。经历前后5次信托业清理整顿，吉林信托凭借良好的信誉和规范的经营，获准独立保留。注册资本159660万元人民币。
5、北京百利威科技发展有限公司
北京百利威科技发展有限公司成立于1998年2月6日，目前注册资本为人民币5080万元，注册地址为北京市大兴区黄村镇北京生物工程与医药产业基地天和西路19号, 经营范围技术开发、技术咨询、技术服务；经济信息咨询；物资仓储服务；研制、开发汽车养护品；企业形象设计；家居装饰等。
6、海南爱科制药有限公司
海南爱科制药有限公司成立于2002年，是一家全新的现代化中外合资企业，工厂坐落于海南省海口市保税区内。公司一期工程投资2000万元。
三、拟合资公司的基本情况
中融人寿保险股份有限公司册资本为2.2亿元，每股面值 1 元，发起人以现金出资认购股份，每股认购价格为人民币 1.3元。公司注册地址在上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦。
公司的经营宗旨：严格按照现代企业制度规范经营，专注于商业人寿保险市场的全面拓展，不断探索业务创新和管理创新，促进我国商业人寿保险产业的发展。
公司的经营范围：意外伤害保险；健康保险；传统人寿保险；人寿保险新型产品；传统年金保险；年金新型产品； 其他人身保险业务；上述保险业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他人身保险业务。
四、合资协议的主要内容及定价情况
1、合资协议的主要内容
公司全资子公司联合铜箔与其他出资方共同出资设立中融人寿保险股份有限公司。该公司注册资本拟定为2.2亿元。联合铜箔以现金认购4,400万股，出资总额为5,720万元，占该公司总股本的20％。
2、定价情况
每股面值 1 元，发起人以现金出资认购股份，每股认购价格为人民币 1.3元、
3、协议生效条件
协议自各方发起人盖章、法人（授权）代表签字之日起生效。
协议附件是本协议不可分割的组成部分，具有同等法律效力。
五、审批情况
公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司与其他出资方共同出资发起设立中融人寿保险股份有限公司事项已获中国保险监督管理委员会办公厅保监厅【2009】342号文批准。
六、拟合资成立公司对公司的影响
保险行业是朝阳行业。我国商业保险起步较晚，但近年寿险市场增长速度明显，人保寿险的快速崛起引人注目。
公司一直秉承投资和实业并行的发展战略，积极拓展经营领域，本次发起设立保险公司，对公司的发展及抗风险能力都具有积极的意义。
七、备查文件目录
1、《出资协议》；
2、公司五届三十七次董事会会议决议；
3、中国保险监督管理委员会办公厅保监厅【2009】342号文。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2009年9月12日