上海多伦实业股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海多伦实业股份有限公司第五届董事会第十八次会议以通讯方式于2009年9月11日召开。本次会议通知及资料于2009年9月8日以传真、电子邮件方式发至全体董事。会议应参加董事5名，实际参会、审议表决的董事5名。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经全体董事通讯表决,会议以五票同意，审议通过
《关于收购荆门汉通置业有限公司70％股权的议案》，董事会同意公司出资2100万元收购荆门汉通置业有限公司70％股权（详细内容见公司收购股权公告）。
特此公告。
上海多伦实业股份有限公司董事会
二00九年九月十二日
证券代码：600696 股票简称：多伦股份 编号：临2009—017
上海多伦实业股份有限公司
收购股权公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容:公司出资2100万元,收购荆门汉通置业有限公司70%股权。
● 本次交易未构成关联交易。
一、交易概述
1、本次交易的基本情况
2009年9月11日，公司与福建太德投资有限公司（以下简称“福建太德”）签署了股权转让协议。公司按收购的标的公司注册资本为据，出资2100万元收购福建太德持有的荆门汉通置业有限公司（以下简称“荆门汉通”）70％股权。股权收购完成后，我司持有荆门汉通70％股权，福建太德持有30％股权。
2、公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
2009年9月11日，公司董事会以通讯表决方式召开会议，审议《关于收购荆门汉通置业有限公司70％股权的议案》，全体董事出席会议，经审议表决，一致同意公司出资2100万元收购荆门汉通70％股权。
二、 交易对方情况介绍
本次股权出让方――福建太德投资有限公司，成立于1998年12月，注册地：福州市鼓楼区东街123号，注册资本：3500万元人民币，经营范围：房地产业、社会服务业、饮食业等，法定代表人：陈永兴，主要股东：陈永兴。
三、交易标的基本情况
本次收购股权的标的――荆门汉通置业有限公司。成立于2009年8月19日，注册资本3000万元，注册地：荆门市象山一路19号，法定代表人：陈勇，经营范围：房地产开发、房屋出租、建筑材料等。该公司系福建太德投资有限公司的全资子公司。
福建太德投资有限公司与荆门市政府以城市基础设施和土地开发捆绑、公开摘牌方式竞得位于荆门市掇刀区深圳大道南侧（1、2、3号地）、关公路南侧（4号地）、象山大道南段东侧（5、6号地）。2009年7月10日，福建太德投资有限公司与荆门市国土资源局直属分局签订了《国有建设用地公开出让成交确认书》。上述土地总面积1075917平方米，土地用途：商业、住宅用地，土地总价：386460200元。
2009年8月19日，福建太德投资有限公司在荆门投资设立了全资子公司――荆门汉通，上述竞得的土地由该子公司负责开发。目前，荆门汉通已支付了3000万元的土地保证金，剩余土地款尚未支付。
截至2009年8月31日，荆门汉通账面总资产为3103.64万元,总负债110万元（系原股东提供的流动资金），净资产2993.64万元（未经审计）。
四、交易标的作价依据
本次股权转让价格以荆门汉通的注册资本3000万元为作价依据，我司以2100万元人民币的价格收购福建太德持有的荆门汉通70%的股权。
五、交易协议的主要内容
1、协议签署方：本公司及福建太德投资有限公司。
2、交易价格：2100万元。
3、购买股数比例：占投资标的总股本的70％。
4、作价依据：荆门汉通的注册资本3000万元。
5、支付方式：股权转让总价款为2100万元人民币，分三期支付：
第一期：《股权转让协议》签订当日，我司支付800万元人民币作为股权转让定金；
第二期：股权转让协议签订后十个工作日内，我司支付股权转让款800万元人民币；
第三期：本次股权转让完成股权变更后的五个工作日内，我司支付股权转让余款，即500万元人民币。
6、合同生效条件和时间以及有效期
《股权转让协议》经双方签字、盖章之日起生效。
六、收购股权的目的和对公司的影响
1、基于公司的主营业务为房地产开发，储备与目前可开发的项目不多。因此，董事会决定投资适合公司开发的项目以保障公司的持续经营。
2、本次公司收购荆门汉通70％股权，将新增公司合并报表范围，该项交易对公司目前财务状况无不良影响。
3、本次公司收购的荆门汉通公司目前不存在对外担保、委托理财情况。
七、备查文件目录
1．经与会董事签字确认的董事会决议；
2．股权转让协议；
3．荆门汉通的财务报表。
上海多伦实业股份有限公司董事会
二00九年九月十二日