名流置业集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第五届董事会第十九次会议于2009年9月11日以通讯表决的方式召开，公司已于2009年9月8日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事5名）发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，5名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致审议通过了如下议案：
一、 审议通过了关于投资设立沈阳幸福置业有限公司的议案
因公司项目开发需要，拟在辽宁省沈阳市投资设立子公司“沈阳幸福置业有限公司”，具体事项如下：
1、公司名称及经营范围
公司名称暂定为：沈阳幸福置业有限公司。
经营范围：普通住宅的开发、建设及销售（以工商管理部门核准为准）。
2、注册资本：6,122.45万美元（其中含价值3,122.45万美元的等值人民币）。
3、股东、出资额、出资方式及出资比例
| 股东 | 出资额 | 出资方式 | 出资比例 |
| 沈阳印象名流置业有限公司注1 | 3,122.45万美元的等值人民币 | 货币 | 51% |
| 香港友佳房地产开发有限公司注2 | 3,000万美元 | 货币 | 49% |
注1：沈阳印象名流置业有限公司为公司全资子公司。
注2：香港友佳房地产开发有限公司与本公司不存在关联关系。
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于投资设立合肥名流紫蓬湾高尔夫俱乐部管理有限公司的议案
因公司管理需要，拟在安徽省合肥市肥西县投资设立子公司“合肥名流紫蓬湾高尔夫俱乐部管理有限公司”，具体事项如下：
1、公司名称及经营范围
公司名称暂定为： 合肥名流紫蓬湾高尔夫俱乐部管理有限公司。
经营范围：体育管理和咨询服务（以工商管理部门核准为准）。
2、注册资本：50万元人民币。
3、股东、出资额、出资方式及出资比例
| 股东 | 出资额 | 出资方式 | 出资比例 |
| 合肥名流置业有限公司注3 | 50万元人民币 | 货币 | 100% |
注3：合肥名流置业有限公司为公司全资子公司。
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2009年9月14日