美都控股股份有限公司六届二十二次董事会决议公告

　　证券代码：600175         证券简称：美都控股         公告编号：09-38

　　美都控股股份有限公司

　　六届二十二次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　美都控股股份有限公司于2009年9月15日以通讯方式召开了6届22次董事会会议，公司全体董事均以传真或邮件方式收到了会议文件并进行了认真地审阅。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事审议并表决通过了如下决议：

　　一、 审议通过《关于向上海美能石油化工有限公司担保的议案》。

　　上海美能石油化工有限公司（以下简称“上海美能”）注册地址为上海市浦东大道1525号西五席105席，法定代表人王爱明，主要经营范围：石油化工（除专控油）、化工产品及原料（除危险品）、金属材料等的销售，咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。上海美能为公司下属子公司。

　　因上海美能业务发展需要，向中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“民生银行杭州分行”）申请人民币4000万元综合授信,期限为一年。公司董事会同意为上海美能向民生银行杭州分行的4000万元综合授信提供连带责任保证担保，期限为一年。

　　公司三名独立董事对本次担保发表了独立意见，认为：为支持公司下属子公司的发展，本次为上海美能提供担保具备必要性及合理性，且未损害上市公司及中小股东利益，符合相关程序和有关规定。

　　特此公告。

　　美都控股股份有限公司

　　董事会

　　2009年9月16日