苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第二届董事会第二十次临时会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次临时会议于二〇〇九年九月九日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于二〇〇九年九月十四日在公司董事楼一楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于设立深圳分公司的议案》；
决议设立深圳分公司，任命顾建明先生为深圳分公司负责人。
二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于变更长春分公司经营范围的议案》。
决议将长春分公司的经营范围由“公司经营范围内的联络、咨询。”变更为：“承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；承接公用、民用建设项目的水电设备、线路、管道的安装；建筑装饰设计咨询、服务。承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工；承接金属门窗工程的加工、制作及施工。承接机电设备安装工程的制作、安装（凭资质证书许可经营）；承接城市园林绿化工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；承接园林古建筑工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；民用、公用建筑工程设计（凭资质证书许可经营）；承接钢结构工程施工（凭资质证书许可经营），承接轻型钢结构工程设计（凭资质证书许可经营）。”
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二零零九年九月十四日