新疆友好（集团）股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
*本次会议没有否决或修改提案的情况；
*本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
新疆友好（集团）股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年9月16日上午在公司六楼会议室召开，出席会议股东及股东代表2人，代表股份57,054,644股，占公司总股本311,491,352股的18.32%，公司部分董事、监事、高级管理人员参加了会议。会议由公司董事会召集，由董事长聂如旋先生主持。符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票的表决方式逐项记名投票表决了下列议案：
1、审议通过关于收购一运司破产资产的议案
| 同意股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 反对股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 弃权股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 表决结果 |
| 57,054,644 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 该议案获得通过 |
2、审议通过关于变更公司经营范围的议案
按照工商管理部门的有关规定，将公司目前经营范围中“装饰工程施工”的内容删去。
另因公司投资设立雅山加油加气站，公司经营范围增加“成品油、润滑油零售。汽车加气服务。”项目。公司将于近日在工商登记管理部门办理经营范围变更事宜。
| 同意股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 反对股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 弃权股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 表决结果 |
| 57,054,644 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 该议案获得通过 |
3、审议通过公司章程修改案
《公司章程》第二章第十三条公司经营范围原为：“保健食品及其他食品的销售；普通货物运输；仓储服务；装饰工程施工（具体范围以建设部门核发的资质证书为准）；其他商业或服务的综合性经营及进出口业务（国家法律法规另有规定的除外）；搬运装卸服务；房地产开发及经营；房地产销售与租赁。”
现修订为“公司经营范围是：保健食品及其他食品的销售；普通货物运输；仓储服务；其他商业或服务的综合性经营及进出口业务（国家法律法规另有规定的除外）；搬运装卸服务；房地产开发及经营；房地产销售与租赁；成品油、润滑油零售；汽车加气服务。”
| 同意股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 反对股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 弃权股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 表决结果 |
| 57,054,644 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 该议案获得通过 |
4、审议通过《公司累计投票制实施细则》
| 同意股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 反对股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 弃权股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 表决结果 |
| 57,054,644 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 该议案获得通过 |
5、审议通过关于调整公司2009年度贷款额度的议案
因公司收购一运司破产资产，现将原定的2009年贷款余额不超过6亿元（不包括控股子公司的贷款）调整为2009年贷款余额不超过8亿元（不包括控股子公司的贷款）。贷款担保方式：以公司及所属控股子公司的固定资产提供抵押担保。在上述贷款额度范围内，授权公司董事会全权办理贷款及资产抵押等相关事宜，单笔贷款及资产抵押合同以不超过3亿元人民币为限。有效期至公司2009年度股东大会召开之日。
| 同意股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 反对股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 弃权股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 表决结果 |
| 57,054,644 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 该议案获得通过 |
三、律师见证情况
新疆天阳律师事务所李大明律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2009年第一次临时股东大会决议。
2、新疆天阳律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司
2009年9月16日