股票代码：600005 公司债代码：126005
武汉钢铁股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司曾于2009年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上以及上海证券交易所网站上刊登了《武汉钢铁股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会会议通知》，根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现对本公司2009年第一次临时股东大会发布提示性公告如下：
一、会议的基本情况
会议召集人：公司董事会
现场会议召开时间：2009年9月23日下午2：00
网络投票时间：2009年9月23日上午9：30至2009年9月23日下午3：00。
现场会议召开地点：武汉市青山区和平大道943号武钢宾馆
会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
表决方式：本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
二、审议事项
（一）本次临时股东大会审议事项列表如下：
| 议案一 | 《关于公司符合配股条件的议案》 |
| 议案二（逐项审议） | 《公司2009年度配股方案》 |
| 议案二中议项（1） | 发行股票的种类和面值 |
| 议案二中议项（2） | 发行方式 |
| 议案二中议项（3） | 配股比例及配股数量 |
| 议案二中议项（4） | 配股价格及定价依据 |
| 议案二中议项（5） | 配售对象 |
| 议案二中议项（6） | 本次配股前滚存未分配利润的分配方案 |
| 议案二中议项（7） | 本次配股决议的有效期限 |
| 议案二中议项（8） | 发行时间 |
| 议案三（逐项审议） | 《关于本次配股募集资金投向的议案》 |
| 议案三中议项（1） | 向武汉钢铁（集团）公司收购部分主业相关资产项目 |
| 议案三中议项（2） | 向武汉钢铁集团矿业有限责任公司收购座落于鄂城区新庙工业园的球团生产设施项目 |
| 议案三中议项（3） | 补充流动资金项目 |
| 议案四 | 审议《关于公司2009年度配股募集资金计划投资项目可行性分析报告》的议案 |
| 议案五 | 审议与本次配股募集资金投向有关的两份《资产收购协议》的议案 |
| 议案六 | 审议与收购资产有关的三份《土地使用权租赁协议》的议案 |
| 议案七 | 关于修改《公司章程》的议案 |
| 议案八 | 审议《关于前次募集资金使用情况报告》的议案 |
| 议案九 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案 |
（二）说明：
1．议案二共有8项议项，需股东逐项审议表决。
2．议案三共有3项议项，需股东逐项审议表决。其中议案1－2项议项为关联事项，与议案1－2项议项有利害关系的关联人须放弃在股东大会上对该项的投票权。
3．议案四、议案五、议案六项为关联事项，与该议案有利害关系的关联人须放弃在股东大会上对该项的投票权。
4．本次股东大会就上述第一至七项审议事项作出决议，必须经出席会议的有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。
5．本次配股方案尚须公司股东大会审议批准并报中国证券监督管理委员会核准后实施。
6．有关股东大会文件已登载于上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）
7．投资者参加网络投票的操作流程见附件1。
三、会议出席对象
1．本次临时股东大会的股权登记日为2009年9月16日。截止2009年9月16日下午3时收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东。
2．不能亲自出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东(授权委托书式样见附件2)；
3．公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。
四、出席会议登记办法
1．登记手续
符合上述条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。
2．登记时间
2009年9月17日～18日，每日上午9:00至11:00，下午14:00至17:00，逾期不予受理。
3．登记地点
武汉市青山区沿港路三号公司董事会秘书室。
4．出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
5．联系方式
联系人：许书铭 何 怡
电 话：027—86807873、86306051
传 真：027—86306023
6．其他事项
会期预计半天,与会股东交通费和食宿费自理。
武汉钢铁股份有限公司董事会
2009年9月18日
附件1：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票操作
1．投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案、议项数量 | 说 明 |
| 738005 | 武钢投票 | 18 | A股股东 |
2．表决议案
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 总议案 | 99.00元 | |
| 议案一 | 《关于公司符合配股条件的议案》 | 1.00元 |
| 议案二（逐项表决） | 《公司2009年度配股方案》 | 2.00元 |
| 议案二中议项（1） | 发行股票的种类和面值 | 2.01元 |
| 议案二中议项（2） | 发行方式 | 2.02元 |
| 议案二中议项（3） | 配股比例及配股数量 | 2.03元 |
| 议案二中议项（4） | 配股价格及定价依据 | 2.04元 |
| 议案二中议项（5） | 配售对象 | 2.05元 |
| 议案二中议项（6） | 本次配股前滚存未分配利润的分配方案 | 2.06元 |
| 议案二中议项（7） | 本次配股决议的有效期限 | 2.07元 |
| 议案二中议项（8） | 发行时间 | 2.08元 |
| 议案三（逐项表决） | 《关于本次配股募集资金投向的议案》 | 3.00元 |
| 议案三中议项（1） | 向武汉钢铁（集团）公司收购部分主业相关资产项目 | 3.01元 |
| 议案三中议项（2） | 向武汉钢铁集团矿业有限责任公司收购座落于鄂城区新庙工业园的球团生产设施项目 | 3.02元 |
| 议案三中议项（3） | 补充流动资金项目 | 3.03元 |
| 议案四 | 审议《关于公司2009年度配股募集资金计划投资项目可行性分析报告》的议案 | 4.00元 |
| 议案五 | 审议与本次配股募集资金投向有关的三份《资产收购协议》的议案 | 5.00元 |
| 议案六 | 审议与收购资产有关的三份《土地使用权租赁协议》的议案 | 6.00元 |
| 议案七 | 关于修改《公司章程》的议案 | 7.00元 |
| 议案八 | 审议《关于前次募集资金使用情况报告》的议案 | 8.00元 |
| 议案九 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案 | 9.00元 |
3．在“委托股数”项下填报表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4．买卖方向：均为买入。
5．投票举例
投资者对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号9“关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案”为例，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738005 | 买入 | 9.00 元 | 1 股 |
如某A股投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号9“关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案”为例，只要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738005 | 买入 | 9.00 元 | 2股 |
如某A股投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号9“关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案”为例，只要将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738005 | 买入 | 9.00 元 | 3 股 |
6．如果对所有议案都表示同意，可直接对总议案进行表决。如果对议案二、三中所有议项都表示同意，可直接对议案二、三进行表决。
（二）投票注意事项
1．股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2．统计表决结果时，对单项议项（如2.01元）的表决申报优先于对包含该议项的议案组（如2.00元）的表决申报，对议案组（如2.00元）的表决申报优先于对总议案（99.00元）的表决申报。对单项议案（如9.00元）的表决申报优先于对总议案（99.00元）的表决申报。
3．股东对股东大会的多个待表决议案可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
4．股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
5．敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。
附件2：
武汉钢铁股份有限公司2009年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席武汉钢铁股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并全权代为行使对会议议案的表决权。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束
委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2009年 月 日
注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。