中化国际（控股）股份有限公司
第四届董事会第十九次
会议决议公告暨召开2009年
第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2009年9月17日在上海—北京—新加坡以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：
1、同意罗东江先生因工作变动原因提出的辞去公司董事长及董事职务的请求；董事会对其任期内为公司做出的贡献表示感谢；
2、同意提名潘正义先生为公司董事候选人；
3、 同意提请于2009年10月9日召开公司2009年第二次临时股东大会审议《关于选举潘正义先生为公司董事的提案》。
以上议案独立董事发表意见表示同意。
公司2009年第二次临时股东大会有关事项通知如下：
会议召集人：公司董事会
会议方式：现场投票
会议时间：2009年10月9日（周五）下午13：30
会议地点：北京王府井大饭店
会议内容：董事会提请临时股东大会审议以下议案
1、 《关于选举潘正义先生为公司董事的提案》
潘正义先生简历详见附件1。
（一）出席会议人员
1、公司董事、监事及高级管理人员，见证律师。
2、截至2009年9月28日（周一）下午3点上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人。因故不能出席会议的股东，可书面授权代理人出席。
（二）会议登记事项
1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请持股东帐户卡、本人身份证及填好的《股东登记表》（格式见附件2）到公司董事会办公室办理登记，委托出席者需持授权委托书（格式见附件3），法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记地点：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18层公司董事会办公室。
3、登记时间：2009年9月29日（上午8：30－11：30，下午1：00－4：00）
（三）其他事项
1、联系电话：8009881806
联系传真：021－50470206
联系地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18层
邮政编码：200121
2、会议预计半天。根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理。
3、出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
2009年9月17日
附件1： 潘正义先生简历
男，1954年出生，中共党员，高级国际商务师。1975年毕业于辽宁外语专科学校，1978年至1980年于日本东京外国语大学攻读经营管理学和日本近代经济发展史专业，2004年取得北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。潘先生1977年加入中国中化集团公司（简称中化公司），自1985年12月起历任中化公司公关处副处长、中化塑料公司副总经理、中化日本公司首席代表、总经理、中化公司企业管理部总经理；1999年任中化公司总经理助理兼战略规划部总经理、党委委员；2000年7月起任中化公司副总裁、党组成员，期间曾兼任方兴地产（中国）有限公司董事长、中国种子集团公司总经理以及中化海内外下属多家公司董事长。现任中国中化集团公司副总裁兼中国中化股份有限公司董事、投资发展部总经理。潘先生还担任中国石油和化工工业协会高级副会长。
附件2：股东登记表式样
股东登记表
兹登记参加中化国际（控股）股份有限公司2009年第二次临时股东大会。
姓名： 股东帐户号码：
身份证号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
附件3：授权委托书式样
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席中化国际（控股）股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并行使表决权。
委托方签章： 委托方身份证号码：
委托方持有股份数： 委托方股东帐号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
受托日期：
注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。
股票简称：中化国际证券代码：600500编号：临2009－014
中化国际（控股）股份有限公司
关于股权过户情况的公告
【特别提示】
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年9月4日公布《关于中国中化股份有限公司获得中国证监会豁免要约收购义务批复的公告》（详见2009年9月4日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》的相关公告）。目前， 公司收到中国证券登记结算有限公司上海分公司于2009年9月16日出具的《过户登记确认书》，远东国际租赁有限公司及中国对外经济贸易信托有限公司分别将其原直接持有公司的24,199,146股股份（占公司总股本的1.68%）、21,483,490股股份（占公司总股本的1.49%）过户登记至中国中化股份有限公司名下。至此，中国中化股份有限公司直接持有公司793,100,931股股份，占本公司总股本的55.17 %。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
2009年9月17日