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      2009 9 18
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    B8版:信息披露
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      | B8版:信息披露
    北京京能热电股份有限公司
    第三届董事会第二十二次
    会议决议公告
    苏州新区高新技术产业股份
    有限公司第六届董事会第一次
    会议决议公告
    中化国际(控股)股份有限公司
    第四届董事会第十九次
    会议决议公告暨召开2009年
    第二次临时股东大会的通知
    武汉钢铁股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告
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    苏州新区高新技术产业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
    2009年09月18日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600736         股票简称:苏州高新     公告编号:2009-013

      苏州新区高新技术产业股份

      有限公司第六届董事会第一次

      会议决议公告

      特别提示

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会依据《公司章程》有关规定及公司董事会议事规则第二章第七条之规定,确定公司第六届董事会第一次会议于2009年9月17日以通讯方式召开,在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提下,以传真形式审议表决,公司现有9名董事,参与此次会议表决的董事9名,审议一致通过了如下议案:

      1、第六届董事会关于选举董事长、副董事长的议案

      选举纪向群先生为公司第六届董事会董事长、高剑平先生为公司第六届董事会副董事长。(9票同意,0票反对,0票弃权,同意票占100%)

      2、第六届董事会关于调整董事会专门委员会成员的议案

      董事会专门委员会调整后人员结构:

      战略委员会由纪向群、徐明、朱立教、王则斌、缪凯组成,由纪向群任主任委员;

      提名委员会由朱立教、纪向群、徐明、王则斌、李圣学组成,由朱立教任主任委员;

      审计委员会由李圣学、孔丽、徐明、朱立教、王则斌组成,由李圣学任主任委员;

      薪酬与考核委员会由王则斌、高剑平、徐明、朱立教、李圣学组成,由王则斌任主任委员。

      (9票同意,0票反对,0票弃权,同意票占100%)

      3、第六届董事会关于聘任总经理、经营班子成员及董事会秘书、证券事务代表的议案

      聘任徐明先生为公司总经理;聘任缪凯先生为公司副总经理、第六届董事会秘书;聘任唐燚先生为公司副总经理;聘任吴光亚先生为公司副总经理;聘任潘翠英女士为公司财务负责人;聘任宋才俊先生为第六届董事会证券事务代表。

      (9票同意,0票反对,0票弃权,同意票占100%)

      特此公告

      苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会

      2009年9月17日

      附件:

      纪向群,男,1962年11月出生,汉族,中共党员,高级工程师,国家653工程专家指导委员会委员、客座教授,东南大学本科毕业,中欧国际工商学院EMBA。曾任苏州乐园发展有限公司总经理,现任苏州高新区经济发展集团总公司副董事长、总经理、党委副书记。

      高剑平,男,1957年6月出生,汉族,中共党员,高级工程师,高级政工师。曾任苏州市总工会副主席,苏州市乡镇工业局副局长,现任苏州高新区经济发展集团总公司副总经理、总经济师、党委委员。

      徐明,男,1961年11月出生,汉族,中共党员,本科毕业,曾任苏州乐园度假酒店总经理,苏州新城花园酒店(集团)副总经理,苏州百汇连锁店总公司总经理,现任苏州高新区经济发展集团总公司党委委员、苏州新区高新技术产业股份有限公司总经理。

      缪凯,男,1962年7月出生,汉族,中共党员,经济师,浙江大学经济专业硕士研究生毕业,南京大学管理学博士毕业。曾任南通王府物业发展公司总经理,南通市建设投资公司副总经理,南通市投资管理中心主任,南通市计委主任助理,现任苏州新区高新技术产业股份有限公司副总经理、董事会秘书。

      唐燚,男,1968年12月出生,汉族,农工民主党,博士学历,会计师。毕业于武汉理工大学产业经济学专业。曾任苏州新区经济发展集团总公司审计科科长、投资部副主任,苏州新区高新技术产业股份有限公司总经理助理,江苏AB股份有限公司董事会秘书,现任苏州新区高新技术产业股份有限公司副总经理。

      吴光亚,男,1970年10月出生,汉族,中共党员,苏州大学本科毕业。曾在江苏省苏州旅游职业高级中学任教,曾在苏州新区苏州乐园管理处、苏州乐园发展有限公司任职,现任苏州新区高新技术产业股份有限公司副总经理。

      潘翠英,女,1970年9月出生,汉族,高级会计师,上海财经大学经济学硕士研究生毕业。曾任上海财经大学科技发展公司财务经理,上海新世纪投资服务有限公司管理咨询部经理、资信评估部副经理,现任苏州新区高新技术产业股份有限公司财务负责人。

      宋才俊,男,1980年11月出生,汉族,中共党员,苏州大学企业管理硕士研究生毕业。现任职于苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会秘书处,已经上海证券交易所第三十三期董秘专业培训,并取得董秘资格证书。

      证券代码:600736         股票简称:苏州高新     公告编号:2009-014

      苏州新区高新技术产业股份

      有限公司第六届监事会第一次

      会议决议公告

      特别提示

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会依据《公司章程》有关规定及公司监事会议事规则相关规定,确定公司第六届监事会第一次会议于2009年9月17日以通讯方式召开,在保证公司监事充分发表意见的前提下,以传真形式审议表决,公司现有3名监事,参与此次会议表决的监事3名,审议一致通过了如下议案:

      会议审议通过了《苏州高新第六届监事会关于选举监事会主席的议案》;

      选举吴友明先生为公司第六届监事会主席。

      (同意3票,反对0票,弃权0票,同意占100%)

      特此公告。

      苏州新区高新技术产业股份有限公司监事会

      2009年9月17日

      附件:

      吴友明,男,1957年12月出生,汉族,中共党员,高级经济师。苏州大学财经学院财经专业毕业,研究生学历。曾任苏州新创建设发展有限公司总经理,苏州新区经济发展集团总公司副总经理,现任苏州新港建设集团有限公司董事长、党总支书记,苏州高新创业投资集团有限公司董事长,苏州高新区经济发展集团总公司副董事长、党委书记。