TCL集团股份有限公司2009年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2009-062

　　TCL集团股份有限公司

　　2009年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2009年9月17日上午10点

　　2.召开地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：TCL集团股份有限公司董事会

　　5.主持人：公司副董事长杨小鹏先生

　　6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

　　三、会议的出席情况

　　出席的总体情况：

　　股东（代理人）17人、代表股份938,781,223股、占有表决权总股份的31.96％

　　四、提案审议和表决情况

　　表决结果：

　　议案1： 审议通过《关于转让Have Result Investments Limited 38%股权的议案》

　　同意     937,171,023股，占出席会议所有股东所持表决权         99.83％；

　　反对         1,610,200股，占出席会议所有股东所持表决权         0.17％；

　　弃权                0股，占出席会议所有股东所持表决权             0％；

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

　　2.律师姓名：文梁娟

　　3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　TCL集团股份有限公司

　　董事会

　　2009年9月17日