厦门雄震矿业集团股份有限公司董事会六届第十六次会议决议
暨召开2009年第四次临时股东大会的通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门雄震矿业集团股份有限公司六届第十六次董事会会议于2009年9月 18日以通讯方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下决议。
一、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于向青岛联合担保投资有限公司申请委托贷款展期的议案。
公司曾于董事会六届十次会议审议通过了关于与青岛联合担保投资有限公司签订《委托贷款借款合同》的议案（详见2009年3月19日《上海证券报》），青岛联合担保投资有限公司通过青岛工商银行高科园支行向我司提供贷款人民币叁佰万元整，贷款月利率1%，贷款期限为六个月。该笔贷款目前已到期，因公司经营需要，董事会同意向青岛联合担保投资有限公司申请委托贷款展期，月利率不变，展期四个月。
二、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于为控股子公司的全资子公司综合授信额度提供担保的议案。
因生产经营需要，董事会同意为控股子公司厦门大有同盛贸易有限公司的全资子公司厦门雄震信息技术开发有限公司在中信银行股份有限公司厦门分行九龙城支行申请的人民币1000万元综合授信额度提供连带责任担保。
三、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于同意控股子公司的全资子公司向中国农业银行股份有限公司厦门思明支行申请贷款人民币1000万元的议案。
因生产经营需要，董事会同意控股子公司厦门大有同盛贸易有限公司的全资子公司厦门雄震信息技术开发有限公司向中国农业银行股份有限公司厦门思明支行申请贷款人民币1000万元。
四、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2009年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2009年10月9日，召开2009年度第四次临时股东大会，审议议案及会议通知具体如下：
（一）会议时间：2009年10月9日上午9：30
（二）会议地点：公司会议室
（三）会议内容：
审议关于为控股子公司的全资子公司综合授信额度提供担保的议案。
（四）出席对象：
1、 2009年9月29日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权代表；
2、 公司董事、监事及高级管理人员。
(五)登记办法
凡符合出席条件的社会公众股股东持股东账户卡和身份证(委托他人出席请同时备妥委托书及受托人身份证)、法人股东持股东账户卡和营业执照复印件到本公司董事会秘书处登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
登记时间：2009年9月30日9：30—12：00,14：30—17：30
联系地址：厦门市湖滨北路72号中闽大厦9楼2单元 邮编：361012
联系电话：0592-5891697 传真：0592-5891699 联系人：江艳
(六)其他事宜
会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
附：授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席厦门雄震矿业集团股份有限公司2009年度第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 受托人签名(盖章)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托日期：2009年 月 日
注：授权委托书复印件有效。
特此公告！
厦门雄震矿业集团股份有限公司董事会
二〇〇九年九月十八日