国元证券股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2009年9月15日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2009年9月18日以通讯方式召开。本次会议应表决的董事15名，实际表决的董事15名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
本次会议通过如下决议：
一、审议通过《关于修改授权设立黄山3号决议部分条款的议案》。
同意修改公司第五届董事会第十七次会议决议第七款部分内容，将“本集合计划存续期5年，推广期募集规模上限为25亿份，存续期内规模上限为50亿份（因委托人在推广期参与产生的利息转增份额，以及红利转份额增加的集合计划份额除外）”内容删除，其它内容不变。
表决结果：赞成票【15】票，反对票【0】票，弃权票【0】票,审议通过本议案。
二、审议通过《关于公司员工薪酬调整方案的议案》。
同意公司对员工的工资标准进行适当调整；参加本次工资调整的人员范围为公司业务主管（包括同等职级员工）及以下员工（即工资等级在9级及以下员工）；本次薪酬调整增加的年度工资总额控制在400万以内。
表决结果：赞成票【15】票，反对票【0】票，弃权票【0】票,审议通过本议案。
特此决议。
国元证券股份有限公司董事会
2009年9月21日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2009-025
国元证券股份有限公司
重大事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会2009年第96次工作会议公告，发审委将于2009年9月21日审核国元证券股份有限公司向非特定对象公开发行A股股票事项。根据相关规定，公司股票于2009年9月21日停牌，待公司公告审核结果后复牌。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会
2009年9月21日