云南城投置业股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2009年9月16日以传真和邮件的形式发出，会议于2009年9月18日以通讯表决的方式举行。公司董事长许雷先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
一、参会董事对议案进行了认真审议，表决通过以下议案：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司与中海地产集团有限公司合资成立公司的议案》
公司决定与中海地产集团有限公司（下称：“中海地产”）共同出资成立房地产开发有限公司（新公司名称以工商注册登记的名称为准），从事房地产开发、物业管理等相关业务（具体经营范围以工商注册登记为准）。新公司注册资本为人民币1000万元，双方均以货币形式出资，其中，公司出资人民币350万元，占注册资本的35％，中海地产出资人民币650万元，占注册资本的65％。双方已与2009年9月15日签署了《出资人协议书》。
中海地产是香港中国海外集团有限公司控股的下属企业，具有强大的资金实力和开发能力。中海地产于1988年9月8日成立；注册资本人民币261,020万元；法人代表：郝建民；公司经营范围:对外资向内地各省市投资的建设项目进行总承包、承担项目组织和施工管理业务，通过土地有偿使用方式获得的土地可准予房地产开发与经营业务。
本次引入有经验的优秀房地产企业与公司进行合作，可进一步增强公司市场竞争力，使公司在项目开发、市场拓展等方面获得支持，为打造公司品牌、促进公司长远发展奠定基础。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2009年9月22日