通策医疗投资股份有限公司董事辞职公告
暨召开2009年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2009年9月18日，公司收到吕建明辞去本公司董事及董事长职务的报告，吕建明因个人原因，无法正常履行公司董事的权责义务，特申请辞去公司董事及董事长职务。根据《公司章程》的有关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
吕建明辞去公司董事职务不会导致公司董事会低于法定最低人数，吕建明辞去公司董事职务自2009年9月18日生效。本公司第一大股东杭州宝群实业集团有限公司提名吕建国为本公司第五届董事会董事候选人。吕建国简历详见附件。
公司独立董事张建民、王进、李蓥对杭州宝群实业集团有限公司提名吕建国作为公司第五届董事会董事候选人之事项发表独立意见如下：
通策医疗投资股份有限公司第一大股东杭州宝群实业集团有限公司提名吕建国为公司董事候选人，我们认为该董事候选人任职资格及提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意将此议案提交公司2009年第二次临时股东大会审议。
公司感谢吕建明在担任公司董事长期间为公司作出的贡献。
关于召开2009年第二次临时股东大会的有关事宜通知如下：
1、会议时间：2009年10月10日上午10:30 时，会期半天。
2、会议地点：浙江省杭州市天目山路306号6楼公司会议室
3、会议议题：
（1）审议《关于吕建明辞去公司董事、董事长职务的议案》。
（2）审议《关于选举吕建国为公司董事会成员的议案》。
根据公司章程规定，本次临时股东大会拟审议的该项方案须采取“累积投票制” 方式进行表决。“累积投票制”是指股东大会选举董事或监事时，股东所持的每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用投票选举一人，也可分散投票选举数人。
4、出席会议资格
（1）截止2009年9月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权委托人。
（2）公司董事、监事和高管人员。
（3）公司聘请的股东大会见证律师。
5、出席会议办法：
（1）法人股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书（见本通知附件一）和出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议。
（2）自然人股东需持本人身份证、上海证券交易所股东帐户卡和持股凭证办理登记。
因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权，委托代理人必须持有本人身份证、授权委托书、委托人的上海证券交易所股东帐户卡及持股凭证、委托人身份证进行登记，异地股东可采用信函或传真方法方式登记，参会人员需出具上述证件原件。
6、会议登记时间：2009年10月10日（星期五）10时。
7、会议登记地点及联系方式：
（1）浙江省杭州市天目山路306号6楼，邮政编码：310013
（2）电话：0571-28821296，传真：0571-28808271
（3）联系人：吴金涛先生、赵敏女士
8、其他注意事项：
与会期间参会人员交通及食宿费用自理。
特此公告！
通策医疗投资股份有限公司董事会
2009年9月21日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席通策医疗投资股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并就会议议题代为行使表决权。
委托人名称（姓名）： 注册号（身份证号码）：
委托人持有股数： 委托人股票帐户卡帐号：
受委托人姓名： 受委托人身份证号码：
受委托人签名（盖章）： 委托人签名：
委托日期：
附件二、
回执
截止于2009年9月25日下午收市时，我单位（个人）持有通策医疗投资股份有限公司股票，拟参加公司2009第二次临时股东大会。
股东股票帐户卡号码： 持股数：
出席人姓名： 股东签名（盖章）：
附：董事候选人简历：
吕建国，男，1973年出生，1991年至1994年就读于杭州大学，1994年至1996年浙江省省直房地产开发有限公司开发四部工作，1996年至1999年浙江天巢物业管理有限公司担任总经理，1999年起至今浙江通策房地产投资集团股份有限公司董事。