河南银鸽实业投资股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年9月22日上午9：00第六届董事会第十七会议以通讯方式召开，会议由董事长杨松贺先生主持，十名董事全部参加了表决。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。
会议审议了《关于为河南天冠生物工程股份有限公司提供担保的议案》。
经公司董事会讨论，同意公司为河南天冠生物工程股份有限公司在交通银行南阳分行申请的短期借款肆仟肆佰万元整提供连带责任担保，担保期限为壹年。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二○○九年九月二十二日
证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2009—040
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
●被担保人名称：河南天冠生物工程股份有限公司（以下简称“天冠生物”）
●本次担保数量及累计为其担保数量总额：本次为天冠生物提供担保金额为4,400万元人民币，截止本公告日，公司及控股子公司为天冠生物累计担保金额为4,400万元人民币
●对外担保累计数量：截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保29,900万元。其中公司对控股子公司担保金额14,500万元。
●对外担保逾期数量：0
一、担保情况概述
河南银鸽实业投资股份有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于为河南天冠生物工程股份有限公司提供担保的议案》。
根据天冠生物要求，经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，同意公司为天冠生物在交通银行南阳分行申请的短期借款肆仟肆佰万元整提供连带责任担保，担保期限为壹年。
二、被担保人基本情况
公司名称：河南河南天冠生物工程股份有限公司
住所: 南阳市建设东路16号
法定代表人姓名: 郭功合
企业类型: 股份有限公司
经营范围：酒精、药用酒精、饲料、沼气、谷朊粉（上述项目凭有效许可证经营；未获审批前不得经营）
截止2009年7月31日，天冠生物资产总额为838,980,700.97元，负债总额为447,169,739.42元，资产负债率为53.30%，股东权益为391,810,961.55元，净利润为23,898,522.18元（未经审计）。
三、担保累计数量
以上担保事项生效后，本公司及控股子公司累计对外担保 29,900万元，占公司2008年底经审计归属于母公司所有者权益的 23.15%，其中本公司为控股子公司累计担保金额为 14,500万元，占公司2008年底经审计归属于母公司所有者权益的 11.23%。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证：认为天冠生物产生产经营正常，财务状况稳定，资信情况良好。同意公司为天冠生物在交通银行南阳分行申请的流动资金借款肆仟肆佰万元整提供连带责任保证担保，并要求公司按照《上海证券交易所股票上市规则》对该担保事项进行披露。
五、备查文件目录
1．公司第六届董事会第十七次会议决议；
2．天冠生物营业执照和财务报表。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二○○九年九月二十二日