广宇集团股份有限公司关于转让肇庆七星假日酒店有限公司股权的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
2009年9月21日公司召开了总裁办公会议，管理层经讨论一致同意公司控股子公司肇庆星湖名郡房地产发展有限公司（以下简称“星湖名郡”）以1,350万元的价格向肇庆市星湖雅苑房地产有限公司（以下简称“星湖雅苑”）转让其持有的肇庆七星假日酒店有限公司（以下简称“假日酒店”）100％股权共计1,350万股。
本次交易前“星湖名郡”持有“假日酒店”100％股权，本次交易后“星湖名郡”将不再持有“假日酒店”股权。公司与星湖雅苑及其股东不存在关联关系，本次交易不是关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等文件规定，本次交易经公司总裁办公会议通过后即可生效。
二、交易对方情况介绍
1、基本情况
名称：肇庆市星湖雅苑房地产有限公司
企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）
注册地：肇庆市端州四路13号建安大厦
法定代表人：张泉武
注册资本：731万美元
营业执照号：441200400011359
经营范围：开发经营房地产及进行配套设施建设、房产50%外销
股权结构：恒裕企业集团有限公司（以下简称“香港恒裕”）持有63.58％股权，肇庆市恒裕房地产开发有限公司（以下简称“肇庆恒裕”）持有36.42％股权。
2、其他情况
“星湖雅苑”及其股东与本公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
“星湖雅苑”系2002年1月注册成立，其股东系恒裕企业集团有限公司和肇庆市恒裕房地产开发有限公司。经肇庆天元信展会计师事务所审计，截止2008年12月31日“星湖雅苑”经审计的资产总计413,688,013.02元，负债合计367,072,609.37元，所有者权益合计46,615,403.65元，2008年度主营业务收入为0元，净利润-1,441,164.04元。
截止本报告日，“星湖雅苑”未受过与证券市场明显有关的行政处罚、刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
三、交易标的基本情况
1、肇庆七星假日酒店有限公司
“假日酒店”于2007年11月22日登记注册，注册资本1,350万元，法定代表人王鹤鸣，注册地址肇庆市七星岩旅游度假区第二地段，主营范围服务：酒店的筹办，营业执照注册号441200000006485。
“假日酒店”现有股东结构：“星湖名郡”持有100％股权。本公司持有“星湖名郡”80%的股份，转让“假日酒店”100％股权已经获得“星湖名郡”其它股东的同意。
截止本报告日，“假日酒店”不存在担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况，亦无涉及资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。
2、“假日酒店”的审计情况
“假日酒店”最近一年又一期经审计的主要财务数据如下：
单位：元
| 项目 | 2008年12月31日 | 2009年7月31日 |
| 资产总计 | 53,757,203.26 | 52,631,479.46 |
| 负债总计 | 42,107,873.79 | 41,500,000.00 |
| 所有者权益合计 | 11,649,329.47 | 11,131,479.46 |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 净利润 | -10,094,771.05 | -517,850.01 |
注：2009年7月31日的财务数据业经肇庆市祥信会计师事务所有限公司审计，并出具了祥会所专【2009】80号审计报告。
3、“假日酒店”主要负责肇庆市七星假日酒店筹办事宜。
四、交易合同的主要内容
1、交易价格及定价依据
“假日酒店”尚处筹备期，其截止2009年7月31日经审计总股本1,350万元，净资产1113.15万元。经本次交易双方协商，并经本公司和“星湖名郡”其他股东同意，同意“星湖名郡”以1元/股的价格转让“假日酒店”100％股权共计1,350万股，转让金额共计1,350万元。
2、 支付方式及交易标的过户时间
在转让协议签订之日，“星湖雅苑”向“星湖名郡”支付股权转让款1,350万元，同时进行“假日酒店”的有关工商变更登记的办理工作。
3、股权转让协议的生效条件
本次交易的《股权转让协议》由“星湖名郡”与“星湖雅苑”签字盖章后成立生效。
五、本次交易的其他安排
本次交易不存在人员安置的工作。
六、本次交易对公司的影响
本次交易的原因系“假日酒店”为公司肇庆星湖名郡房地产开发项目之配套酒店，建设周期长、沉淀资金量大、不确定行因素较多，且酒店运营非公司主营业务。本次交易将减少公司对外投资，降低投资风险，使公司在肇庆地区专注于房地产开发项目。
七、备查文件目录
1、 广宇集团股份有限公司总裁办公会议纪要
2、 股权转让协议书
3、祥会所专【2009】80号审计报告
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2009年9月22日