天津市房地产发展（集团）股份有限公司
六届十四次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司六届十四次董事会会议于2009年9月23日以通讯方式召开。应出席会议的董事13名，实际出席会议的董事13名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：
1、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于发行公司债券决议有效期延长一年的议案；
公司2008年9月26日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过了发行公司债券的议案，有效期将于2009年9月25日到期。由于公司发行公司债券的申请于2009年9月15日获得中国证监会证监许可[2009]896号《关于核准天津市房地产发展（集团）股份有限公司公开发行公司债券的批复》，在2009年9月25日前无法完成发行工作，现提请将发行公司债券的议案有效期延长一年。
2、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提请股东大会授权董事会办理公司债券发行及上市等相关事项延期一年的议案；
3、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO九年九月二十四日
股票代码：600322 股票简称：天房发展 公告编号：2009—021
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于召开2009年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司定于2009年10月10日召开2009年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、现场会议召开时间：2009年10月10日（星期六）上午9点
二、现场会议召开地点：公司三楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：本次股东大会采取现场投票方式。
五、出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡在2009年9月28日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权出席本次股东大会；因故不能亲自出席股东大会的股东可书面授权委托代理人出席和参加表决（被授权人不必为公司股东）；
3、公司聘请的见证律师。
六、会议审议事项：
1、审议关于发行公司债券决议有效期延长一年的议案；
2、审议提请股东大会授权董事会办理公司债券发行及上市等相关事项延期一年的议案。
注：议案内容刊登在2009年9月24日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上，请各位股东查阅。
七、出席现场会议登记办法：
1、登记方法：
符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、出席登记时间：2009年9月30日上午9：00—11：30；下午1：30—4：00
3、登记地点：天津市和平区常德道80号公司证券部。
八、其他事项：
1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
2、联系方式：
联系地址：天津市和平区常德道80号
邮政编码：300050
联系电话：022-23317185、022-23300190
传 真：022-23317185
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年九月二十四日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席天津市房地产发展（集团）股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 身份证号：
委托人持股数额： 委托人股东帐号：
受委托人姓名： 受委托人身份证号：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
注：授权委托书剪裁报纸或复印均有效。