湖南山河智能机械股份有限公司
关于在荷兰投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。
一、对外投资概述
公司拟以现金不超过75万美元在荷兰投资设立山河国际控股有限责任公司（名称以最终注册为准，以下简称“山河国际”）。根据《公司章程》和公司《对外投资管理办法》规定，本次对外投资设立子公司的批准权限在公司董事长的审批权限内，无需经公司董事会和股东大会批准，但需报湖南省商务厅批准。
本项对外投资不涉及关联交易。
二、拟设立全资子公司的基本情况
公司名称：山河国际控股有限责任公司。
拟定投资额：不超过75万美元，公司占100%股权。
拟定注册地点：Teleportboulevard 140,1043 EJ Amsterdam,the Netherlands。
资金来源及出资方式：公司以自有外汇和所购外汇现金出资。
拟定经营范围（以最终注册为准）：
1、为山河智能欧洲客户提供高质量的售后服务，包括整机维护，维修及技术支持和信息反馈；
2、对进入欧洲市场的山河智能产品的配套件更换及销售；
3、开拓海外市场，发掘潜在客户，融资并购。
三、设立子公司的背景
1、国家实施“走出去”的政策方针，鼓励中国企业到国外寻求更大的发展；
2、中国工程机械行业发展至今已形成一个完整的制造体系，已具备参与国际竞争的能力；
3、国际工程机械迅猛发展，国际化已成大趋势；
4、为实现公司的国际化战略，公司拟在荷兰设立山河国际控股有限责任公司，将加强对产品的欧洲销售和售后服务，开拓海外市场，发掘潜在客户，以及开展技术交流与合作，进行融资并购，提升公司的国际竞争实力，加快公司的国际化进程。
四、目的及影响
拟设立山河国际，是为了提高进入欧洲市场的公司产品的销售和售后服务，开拓海外市场，发掘潜在客户，以及开展技术交流与合作，进行融资并购。
特此公告。
湖南山河智能机械股份有限公司
2009年9月24日