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    B19版:信息披露
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    第四届董事会第十七次会议决议公告
    关于海富通货币市场基金国庆假期前后暂停申购和转换转入业务的公告
    华通天香集团股份有限公司
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    暨取消2009年第三次临时股东大会的公告
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    关于中银货币市场基金国庆、中秋节假日前
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    2009年第二次临时股东大会决议公告
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    长城基金管理有限公司
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    华纺股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告
    2009年09月24日      来源:上海证券报      作者:
      股票号码:600448         股票简称:华纺股份         编号:临2009-016号

      华纺股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

      特别提示

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      重要内容提示:

      ●    ●    本次会议无否决或修改提案的情况;

      ●    ●    本次会议无新提案提交表决。

      华纺股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年9月23日在本公司所在地会议室召开,出席会议的股东和股东代表共4人,代表股份数14996万股,占公司总股本的46.89%,公司8名董事、4名监事、2名非董事高管人员出席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。会议由杜淑明董事长主持,经审议,以记名投票方式通过如下事项:

      一、《关于推选赵树元先生为公司独立董事的议案》;

      14996万投票权同意,占出席会议股东有效表决股份总数的100%;0股反对;0股弃权。

      二、《关于变更董事的议案》;

      李少平辞去董事职务,推选韩长胜为公司第三届董事会董事。

      14996万投票权同意,占出席会议股东有效表决股份总数的100%;0股反对;0股弃权。

      三、《关于变更监事的议案》;

      刘林泉、陈鸿纶辞去公司监事职务,经股东推荐,选举翟新平、陈宝军为第三届监事会股东代表监事。

      翟新平:14996万投票权同意,占出席会议股东有效表决股份总数的100%;0股反对;0股弃权。

      陈宝军:14996万投票权同意,占出席会议股东有效表决股份总数的100%;0股反对;0股弃权。

      四、《关于继续为华纺银华在农行射洪支行提供总额3000万元贷款额度担保的议案》。

      14996万投票权同意,占出席会议股东有效表决股份总数的100%;0股反对;0股弃权。

      本次股东大会由国浩律师集团(北京)事务所黄伟民律师出席会议见证,律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定,未违反现行有效之法律、行政法规、部门规章及《公司章程》,本次会议合法、有效。

      特此公告。

      华纺股份有限公司董事会

      2009年9月24日