长征火箭技术股份有限公司
董事会2009年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
长征火箭技术股份有限公司董事会2009年第六次会议按照会议通知时间于2009年9月23日以通讯表决方式召开，公司董事刘眉玄先生、王占臣先生、王宗银先生、江帆先生、任德民先生、王亚文先生，独立董事徐东华先生、唐金龙先生、朱锦梅女士均亲自参加表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。本次董事会会议以通讯表决方式审议并通过了关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案：
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
公司定于2009年10月12日（星期一）上午9:00在北京世纪金源大饭店召开关于召开公司2009年第一次临时股东大会审议有关议案，详情见与本公告
同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《长征火箭技术股份有限公司关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
备查文件：董事会2009年第六次会议决议。
长征火箭技术股份有限公司董事会
2009年9月24日
证券代码：600879 证券简称：火箭股份 公告编号：临2009—019
长征火箭技术股份有限公司关于召开
公司2009年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司董事会2009年第六次会议决定于2009年10月12日(星期一)召开公司2009年第一次临时股东大会,现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2009年10月12日（星期一）上午9:00
2、股权登记日：2009年9月30日（星期三）
3、会议召开地点：北京世纪金源大饭店（北京海淀区板井路69号）
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票表决方式
二、本次股东大会审议事项
1、审议关于变更公司名称的议案
公司拟将名称由“长征火箭技术股份有限公司”变更为“航天时代电子技术股份有限公司”，并将公司章程中涉及公司名称的内容一并进行修改。
本议案已经公司董事会2009年第五次会议审议通过。
2、审议关于修改公司章程的议案
根据公司2008年度资本公积金转增股本方案实施情况，公司拟将公司章程第六条“公司注册资本为人民币54069.3856万元”修改为“公司注册资本为人民币81104.0784万元”；将公司章程第十九条“公司股份总数为54069.3856万股，公司的股本结构为：普通股54069.3856万股”修改为“公司股份总数为81104.0784万股，公司的股本结构为：普通股81104.0784万股”。
本议案已经公司董事会2009年第五次会议审议通过。
3、审议关于公司发行短期融资券的议案
为了拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司财务管理灵活性，保障流动资金需求，提高公司盈利水平，公司拟在银行间市场交易协会注册发行短期融资券，本次发行规模不超过11亿元人民币，发行期限不超过365天，发行利率视公司信用评级及资金市场供求确定，但不高于同期银行贷款优惠利率。公司本次发行的短期融资券“注册有效期”为两年，在注册有效期内，公司将根据资金使用需求、市场形势及利率变化等情况，采取一次或分期、部分或全部方式发行。
本议案已经公司董事会2009年第五次会议审议通过。
上述议案的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会及表决；不能亲自出席股东大会的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
四、会议的登记办法
1、登记手续
(1)法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；
(3)授权代理人须持本人身份证、持股凭证、授权委托书（附委托人身份证复印件）、委托人证券账户卡办理登记手续；
授权委托书见附件。
(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记，未登记的股东可持有效证件原件直接参会。
2、登记地点
地 址：北京市丰台区南四环西路188号15区7号楼 公司证券部
联系电话：010-88530279
传 真：010-88530282
联 系 人：杜红路
3、登记时间
2009年10月9日 8:30-16:00
2009年10月10日 8:30-16:00
五、注意事项
1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2、联系电话： 010-88530279
3、联系传真： 010-88530282
4、本次股东大会会议联系人：杜红路
特此通知
长征火箭技术股份有限公司董事会
2009年9月24日
附件：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本公司/本人出席长征火箭技术股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：
| 议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1、关于变更公司名称的议案 | |||
| 2、关于修改公司章程的议案； | |||
| 3、关于公司发行短期融资券的议案 |
注：1、如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对此决议案放弃表决，则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码/注册登记号：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2009年 月 日