四川天一科技股份有限公司第四届董事会第四次（通讯）会议决议公告

　　证券代码：600378     证券简称：天科股份     编号：临2009-028

　　四川天一科技股份有限公司

　　第四届董事会第四次（通讯）会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司章程》的规定和工作需要，四川天一科技股份有限公司第四届董事会第四次会议于2009年9月24日以通讯方式召开，会议应表决董事9名，实际表决董事9名，会议合法有效。经投票表决，会议审议并通过了关于《公司2009年度经营与费用预算计划报告》的决议。

　　一、二○○九年经营目标计划

　　1、营业收入45,000.00万元；

　　2、利润总额2,800.00万元。

　　二、经营费用计划

　　1、2009年营业成本预算33,250.00万元；

　　2、2009年期间费用预算7,650万元；

　　3、 鉴于受金融危机影响，公司非控股单位投资收益在今年存在很大不确定性，同意以可比口径对经营层进行考核。

　　三、购建固定资产、无形资产计划

　　公司购置固定资产及无形资产预算总额1,055.56万元。

　　四川天一科技股份有限公司

　　董事会

　　2009年9月24日