太原化工股份有限公司股改限售流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次限售流通股上市数量为：266,748,403股
● 本次限售流通股上市日期为：2009年10月9日
● 本次上市后限售流通股剩余数量为：0股
一、介绍股改方案的相关情况
1、公司股改于2006年6月26日经相关股东会议通过，以2006年9月28日作为股权登记日实施，于2006年10月9日实施后首次复牌。
2、公司股改方案安排追加对价情况：
公司股改方案无追加对价安排。
二、股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺
1、持有公司5%以下的非流通股股东就原非流通股股份上市流通承诺如下：持有的非流通股自获得 “上市流通权”之日(即：方案实施的股权登记日后的第一个交易日)起，在12个月内不上市交易或者转让。（该承诺已经履行）
2、股权分置改革方案中原非流通股股东太原化学工业集团有限公司和浙江兰申信息科技投资有限公司做出的特别承诺：
（1）所持股份自股权分置改革方案实施之日起，36个月内不出售（可上市流通时间为2009年10月09日）。
（2）在前款承诺期满之日起12个月内，本承诺人所持股份通过上海证券交易所挂牌交易出售价格不低于股权分置改革方案公布前三十个交易日收盘价算术平均价的150%；若股权分置改革方案实施日至上述股东出售原非流通股股份之日期间因分红、送股或公积金转增股本而导致股价发生除权除息情形，则上述出售价格之复权价格不低于股权分置改革方案公布前三十个交易日收盘价算术平均价的150%。
（3）将提出太化股份2006年度中期资本公积金10股转增3股的资本公积金转增股本议案，并在股东大会对该议案进行审议时投赞成票。
非流通股股东太原化学工业集团有限公司和浙江兰申信息科技投资有限公司做出的特别承诺中前两项承诺正在履行中，第三项承诺已经履行。
三、股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，发生的分配、转增的股本结构变化情况
股改实施后公司2006年实施了中期资本公积金转增股本方案和2006年度实施了利润分配方案、2007年度实施了利润分配方案。
2006年中期资本公积金转增股本方案以2006年6月30日公司总股本358,906,000股为基数，向全体股东按每10股转增3股，转增后公司总股本为466,577,800股。
2006年度利润分配方案以2006年12月31日公司总股本466,577,800股为基数，向全体股东按每10股送红股0.5股派现金0.06元，剩余未分配利润转入下一年度。送股后公司总股本将增加至489,906,690股。
2007年度利润分配方案以2007年12月31日公司总股本489,906,690股为基数，向全体股东按每10股送红股0.5股派现金0.06元，剩余未分配利润转入下一年度。送股后公司总股本将增加至514,402,025股。
目前公司股本结构为：流通股总数为514,402,025股，其中有限售条件的流通股为266,748,403股，占总股本的51.86%；无限售条件的流通股为247,653,622股，占总股本的48.14%。
本次有限售条件的流通股上市以2007年度利润分配方案后的总股本514,402,025股为基数计算的。
2、股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况
2007年10月9日有限售条件的流通股解禁后公司股本结构为：流通股总数为489,906,690股，其中有限售条件的流通股为255,378,202股，占总股本的52.13%；无限售条件的流通股为234,528,488股，占总股本的47.87%。
2008年7月16日有限售条件的流通股解禁后公司股本结构为：流通股总数为514,402,025股，其中有限售条件的流通股为267,078,403股，占总股本的51.92%；无限售条件的流通股为247,323,622股，占总股本的48.08%。
2008年8月29日有限售条件的流通股解禁后公司股本结构为：流通股总数为514,402,025股，其中有限售条件的流通股为266,748,403股，占总股本的51.86%；无限售条件的流通股为247,653,622股，占总股本的48.14%。
3、股改实施后至今，各股东持有限售流通股的比例的变化情况
股东持股无变化。
四、大股东占用资金的解决安排情况
自上一次安排有限售条件流通股上市流通以来，太化股份大股东太原化学工业集团有限公司占用公司资金情况如下：根据中和正信会计师事务所有限公司出具的中和正信专字(2009)第3—024号专项说明，太原化学工业集团有限公司截至2008年末占用太化股份资金余额为3,847.20万元，全部为经营性占用，非经营性占用余额为0。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构,中德证券有限责任公司认为：太化股份相关股东履行了股权分置改革中做出的承诺，太化股份董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的相关规定。
六、本次限售流通股上市情况
1、本次限售流通股上市数量为：266,748,403股；
2、本次限售流通股上市日期为：2009年10月9日；
3、限售流通股上市明细清单
单位：股
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4、本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况
本次上市有限售条件的流通股数量比股改说明书中数量有所增加，是因为股改实施后公司2006年实施了中期资本公积金转增股本方案、2007年实施了2006年度利润分配方案、2008年实施了2007年度利润分配方案。
七、此前限售流通股上市情况
本次有限售条件的流通股上市为公司第四次安排有限售条件的流通股上市
八、股本变动结构表
单位：股
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九、备查文件
太原化工股份有限公司
日期：2009年9月24日
● 披露公告所需报备文件：
1、公司董事会签署的限售流通股上市申请表
2、保荐机构核查意见书
| 序号 | 股东名称 | 持有限售流通股数量 | 持有限售流通股占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 | 剩余限售流通股数量 |
| 1 | 太原化学工业集团有限公司 | 260,530,480 | 50.65 | 260,530,480 | 0 |
| 2 | 浙江兰申信息科技投资有限公司 | 6,217,923 | 1.21 | 6,217,923 | 0 |
| 合计 | - | 266,748,403 | 51.86 | 266,748,403 | 0 |