• 1:头版
  • 2:要闻
  • 3:焦点
  • 4:财经中国
  • 5:公司
  • 6:市场
  • 8:上证研究院·行业风向标
  • 10:信息披露
  • 11:信息披露
  • 12:信息披露
  • 13:信息披露
  • 14:信息披露
  • 15:信息披露
  • 16:信息披露
  • 17:信息披露
  • 18:信息披露
  • 19:信息披露
  • 20:信息披露
  • 21:信息披露
  • 22:信息披露
  • 23:信息披露
  • 24:信息披露
  • T1:艺术财经
  • T2:艺术财经·市场
  • T3:艺术财经·焦点
  • T4:艺术财经·热点
  • T5:艺术财经·热点
  • T6:艺术财经·收藏
  • T7:艺术财经·资讯
  • T8:艺术财经·人物
  •  
      2009 9 26
    前一天  
    按日期查找
    22版:信息披露
    上一版  下一版  
    pdf
     
     
     
      | 22版:信息披露
    山东华鲁恒升化工股份有限公司2009年第1次临时股东大会决议公告
    宁波热电股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告
    广东冠豪高新技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
    华通天香集团股份有限公司
    恢复上市进展公告
    天津中新药业集团股份有限公司
    重大诉讼进展情况的公告
    中国葛洲坝集团股份有限公司重大合同公告
    甘肃荣华实业(集团)股份有限公司关于受到中国证监会行政处罚的公告
    南方中证500指数证券投资基金(LOF)基金合同生效公告
    湖北楚天高速公路股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告
    厦门股份有限公司关于控股子公司
    获取重庆市北部新区D12~D16号地块项目的公告
    四川金顶(集团)股份有限公司董事会
    关于收到四川省乐山市中级人民法院
    执行裁定书的公告
    信达澳银基金管理有限公司
    关于旗下证券投资基金投资创业板证券的公告
    柳州两面针股份有限公司关于董事辞职的公告
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。

     
    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    广东冠豪高新技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
    2009年09月26日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600433     证券简称:冠豪高新         编号:2009-临026

      广东冠豪高新技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会第九次会议于2009年 9月 25日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2009年 9月18日以当面送达、传真或邮件的形式发出,会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。会议通知和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

      本次会议以通讯表决的方式,审议了以下议案:

      一、审议通过《关于曾忠生先生辞去公司常务副总经理、董事会秘书职务的议案》

      同意公司董事、常务副总经理兼董事会秘书曾忠生先生因工作调动原因辞去公司常务副总经理、董事会秘书职务。董事会对曾忠生先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

      此议案同意11票,反对0票,弃权0票。

      二、审议通过《关于张晓忠先生辞去公司副总经理、财务负责人职务的议案》

      同意公司董事、副总经理兼财务负责人张晓忠先生因工作调动原因辞去公司副总经理、财务负责人职务。董事会对张晓忠先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

      此议案同意11票,反对0票,弃权0票。

      三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

      由于曾忠生先生因工作调动原因辞去了公司董事会秘书职务,公司董事会秘书职务出现空缺,经公司董事长林波先生提名,同意聘任吴立东先生为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满(吴立东先生简历附后)。由于吴立东先生尚未取得董事会秘书资格证,在其取得董事会秘书资格证之前,由其代行董事会秘书职责。

      此议案同意11票,反对0票,弃权0票。

      四、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

      由于曾忠生先生因工作调动原因辞去了公司常务副总经理职务,公司常务副总经理职务出现空缺,经公司总经理黄阳旭先生提名,同意聘任吴立东先生为公司常务副总经理,任期至本届董事会届满(吴立东先生简历附后)。

      此议案同意11票,反对0票,弃权0票。

      五、审议通过《关于公司财务负责人变动的议案》

      由于张晓忠先生因工作调动原因辞去了公司财务负责人职务,公司财务负责人职务出现空缺,同意由公司总经理黄阳旭先生兼任公司财务负责人职务。

      此议案同意11票,反对0票,弃权0票。

      附件:

      吴立东先生简历:男,生于1971年4月,研究生学历、高级会计师。曾就读于中国人民大学会计专业,获经济学硕士学位。曾任中国普天集团投资经理;北京外企人力资源公司财务部副总经理;中国物资开发投资总公司战略部经理; 现任中国物资开发投资总公司总经理助理;湛江冠龙纸业有限公司董事长兼总经理。截至目前,吴立东先生与本公司或本公司控股股东及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。其本人未持有公司股票,且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      吴立东先生的联系方式:

      电话:13729060008

      传真:0759-2738009

      电子信箱:wld@zwt.com.cn

      特此公告

      广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

      2009年9月26日