宁波热电股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏连带责任。
重要提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提议案提交表决。
一、会议召集、召开和出席情况
宁波热电股份有限公司2009年第二次临时股东大会于2009年9月25日上午在宁波北仑老板娘新光大酒店如期举行。出席会议的股东及股东代表6人，代表股份94,147,079股，占本公司股份总数的56.04%。大会由丁凯董事长主持，公司部分董事、监事、高管人员以及见证律师列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、提案审议及表决情况：
会议采取记名投票表决方式，审议通过如下事项：
一、审议通过《关于公司大港工业城热源点搬迁事宜的议案》；
赞成94,147,079股，占有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
二、审议通过《关于公司大港工业城热源点拆迁补偿意向协议的议案》；
同意公司董事会授权经营班子按照《公司大港工业城热源点拆迁补偿意向协议》的相关条款与宁波市北仑区（开发区）征地拆迁办公室正式签订《拆迁补偿协议书》。
赞成94,147,079股，占有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
三、律师出具的法律意见：
本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所吴钢律师、吕卿律师见证，认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。
四、备查文件：
1、宁波热电股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师集团（杭州）事务所关于宁波热电股份有限公司2009年第二次临时股东大会的法律意见书。
宁波热电股份有限公司董事会
2009年9月25日