山东江泉实业股份有限公司六届十一次董事会决议公告
暨关于召开公司2009年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2009年9月15日以传真方式发出关于召开公司六届第十一次董事会议的通知。公司于2009年9月25日上午9：00在临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室召开了公司六届十一次董事会议，会议应到董事5名，实到董事5名，出席本次会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
本次董事会议审议并通过了以下议案：
一、关于续签《山东江泉实业股份有限公司木业厂租赁协议》及《山东江泉实业股份有限公司钢结构厂租赁协议》的议案；
公司于2008年9月28日签订了《山东江泉实业股份有限公司木业厂租赁协议》及《山东江泉实业股份有限公司钢结构厂租赁协议》将下属木业厂及钢结构厂分别租赁给个体经营商谢成祥先生、解胜永先生经营。因租赁期限已到，在其他租赁条件不变的情况下，租赁期限续签三年，即自2009年9月30日起至2012年9月29日止。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》；
公司与深圳鹏城会计师事务所的聘用合同已经到期，鉴于深圳鹏城会计师事务所业务繁忙并基于其成本因素考虑，经双方友好协商达成一致意见，公司不再续聘其为2009年度会计师，公司董事会对深圳鹏城会计师事务所五年来的辛勤工作表示衷心的感谢。公司拟聘请山东天恒信会计师事务所为本公司2009年度会计师，聘期一年，审计费用35万元。
公司董事会审计委员会事前对拟聘任的山东天恒信会计师事务所进行了充分沟通和了解，认为能够满足公司2009 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。审计委员会同意本次会计师事务所的变更事项，并提交公司董事会本次会议审议。公司独立董事对本次会计师事务所的变更事项发表了独立意见，一致同意此次变更。须提交公司股东大会审议。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、审议通过了《关于召开2009年度第二次临时股东大会的议案》。
定于2009年10月12日在江泉大酒店召开2009年度第二次临时股东大会，审议下列事项：
1、关于改聘会计师事务所的议案；
2、关于为大股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑增加担保额度的议案。
本议案经六届十次董事会审议通过，详见上海证券交易所网站09年9月4日公告。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本公司拟于2009年10月12日召开公司2009年第二次临时股东大会。
现将公司召开2009年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、会议时间：2009年10月12日上午9：00。
二、会议地点：山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室。
三、会议内容：
1、关于改聘会计师事务所的议案；
2、关于为大股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑增加担保额度的议案。
四、出席会议人员
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、2009年10月9日15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人。
3、公司聘请的律师。
五、登记办法
1、 登记方式：法人股东需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明复印件、本人身份证及股东帐户卡，代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及委托人股东帐户卡；个人股东需持本人身份证、股东帐户卡，代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、 登记时间：2009年10月10日上午8：00－11：30 下午2：00－17：30
3、 登记地点：山东省临沂市罗庄区江泉商务楼公司证券部
六、其他事项
（1）本次会议会期预计半天。
（2）出席会议人员差旅费自理。
（3）联系地址：山东江泉实业股份有限公司证券部
（4）邮政编码：276017
（5）电话：0539-8246243 传真：0539-8271388
（6）联系人：王广勇、陈娟
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇〇九年九月二十六日
附1： 授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位/个人，出席山东江泉实业股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托人表决意见：
1、关于改聘会计师事务所的议案；
同意 不同意 弃权
2、关于为大股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑增加担保额度的议案。
同意 不同意 弃权
委托日期： 年 月 日
注：1、本授权委托书剪报或复印件有效；
2、委托人如果是法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。