双钱集团股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 本次会议无否决提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2009年9月25日（周五）下午1：30。
2、会议地点：上海市四川中路63号双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）本部会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、会议方式：采用现场投票。
5、会议主持人：董事长刘训峰先生。
6、会议通知于2009年9月5日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上海市震旦律师事务所为本次临时股东大会出具了法律意见书。
二、会议出席情况
参加表决的股东（股东授权代理人）共33人，共持有代表公司593,225,002（五亿九仟三佰二拾二万五仟零二）股有表决权股份，占公司股份总数的66.6944％；
其中A股股东（股东授权代理人）共17人，共持有公司590,129,662（五亿九仟零拾二万九仟六佰六拾二）股有表决权股份，占A股股份总数的91.2994％，占公司有表决权股份总数的66.3464％；
B股股东（股东授权代理人）共16人，共持有公司3,095,340（三佰零九万五仟三佰四拾）股有表决权股份，占B股股份总数的1.2733％，占公司有表决权股份总数的0.3480％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、提案审议情况
本次会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1、关于转让所持有的上海米其林回力轮胎股份有限公司 28.49%股权的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 593,225,002 | 593,123,984 | 500 | 100,518 | 99.9830％ |
| A股股东 | 590,129,662 | 590,129,464 | 0 | 198 | 100.0000％ |
| B股股东 | 3,095,340 | 2,994,520 | 500 | 100,320 | 96.7428％ |
2、关于公司向上海华谊（集团）公司借款 3 亿元的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 3,227,208 | 3,126,190 | 500 | 100,518 | 96.8698％ |
| A股股东 | 131,868 | 131,670 | 0 | 198 | 99.8498％ |
| B股股东 | 3,095,340 | 2,994,520 | 500 | 100,320 | 96.7428％ |
四、律师见证情况
本次临时股东大会由上海市震旦律师事务所薛勇律师、林子云律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的双钱集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会表决结果；
2、上海市震旦律师事务所出具的《关于双钱集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书》。
双钱集团股份有限公司
二○○九年九月二十五日