中国民生银行股份有限公司第五届董事会第二次临时会议决议公告
2009年09月29日 来源：上海证券报 作者：
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：临2009-041
中国民生银行股份有限公司第五届董事会第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第五届董事会第二次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2009年9月28日，会议通知和会议文件于2009年9月23日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决表18份，收回18份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会组成成员的议案》，同意调整第五届董事会专门委员会主席及成员，调整后各专门委员会构成如下：
战略发展与投资管理委员会
主 席：董文标
成 员：张宏伟、卢志强、刘永好、王军辉、王松奇、洪 崎。
风险管理委员会
主 席：王松奇
成 员：王玉贵、王航、王联章、梁玉堂。
提名委员会
主 席：梁金泉
成 员：张宏伟、王玉贵、王 航、王联章、秦荣生、王立华、韩建旻、洪 崎。
薪酬与考核委员会
主 席：王联章
成 员：卢志强、王 航、陈 建、梁金泉、秦荣生、王立华、韩建旻、梁玉堂。
审计委员会
主 席：秦荣生
成 员：黄晞、史玉柱、王联章、王松奇、韩建旻。
关联交易控制委员会
主 席：秦荣生
成 员：黄晞、史玉柱、王军辉、梁金泉、王立华、韩建旻、梁玉堂。
议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票
特此公告
中国民生银行股份有限公司董事会
2009年9月29日