国药集团药业股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码：600511                    股票简称：国药股份                 公告编号2009-临013

　　国药集团药业股份有限公司

　　2009年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　国药集团药业股份有限公司2009年第一次临时股东大会通知于2009年8月27日以董事会决议公告的形式发出，并刊登在当天的《上海证券报》和《中国证券报》上，会议于2009年9月28日上午在公司五楼会议室召开。会议由董事会召集，由董事长主持，出席会议的限售流通股股东或授权代表1名代表210,701,472股份，占总股本的44.01%，符合《中华人民共和国公司法》规定的召开股份有限公司股东大会的法定表决权数。经大会审议，通过如下决议：

　　一、 审议并通过公司变更募集资金用于国瑞药业冻干粉针车间技术改造的议案（内容详见公司在上交所网站“www.sse.com.cn”和8月27日《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《国药集团药业股份有限公司改变募集资金用途公告》编号：2009-临011）。

　　表决结果限售流通股股东代表210,701,472股同意，占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，通过此项议案。

　　本次股东大会由北京市友邦律师事务所张明澍律师到场见证并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为公司2009年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席大会的人员资格以及大会表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　国药集团药业股份有限公司

　　2009年9月29日