广东德豪润达电气股份有限公司
2009年第五次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第五次临时股东大会于2009年9月28日在珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共4名，代表有表决权的股份121,961,290股，占公司总股份323,200,000股的37.74%。
本次会议由董事会召集，由董事长王冬雷先生主持会议。公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
二、议案的审议情况
本次会议以记名投票表决方式对议案进行表决，形成如下决议：
审议通过了《关于为子公司北美电器（珠海）有限公司提供担保的议案》。
同意121,961,290股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%；反对0股，弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东信达律师事务所林晓春律师现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2009年第五次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《广东信达律师事务所关于广东德豪润达电气股份有限公司2009年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○○九年九月二十八日
股票代码：002005 股票简称：德豪润达 编号：2009—74
广东德豪润达电气股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司正在筹划重大事项。因相关事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2009年9月29日开市起停牌，预计2009年10月14日之前披露相关事项后复牌。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○○九年九月二十九日