江苏江淮动力股份有限公司
2009年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案事项。
二、会议的召开和出席情况
1、召开时间：2009年9月28日上午9：30
2、召开地点：公司办公楼二楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司第四届董事会
5、主持人：公司董事长胡尔广先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
7、出席会议的股东及股东代理人4人，代表股份329,484,485股，占本公司有表决权股份总数的38.95% 。
三、提案审议情况
与会股东及股东代理人以现场记名投票表决的方式逐项审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
会议以累积投票制方式选举胡尔广先生、张建强先生、崔卓敏女士、王乃强先生为公司第五届董事会非独立董事，选举徐奇云先生、马琳女士、丁君风女士为公司第五届董事会独立董事，公司第五届董事会由上述7名董事组成。以上当选独立董事任职资格已于股东大会前经深圳证券交易所审核无异议。
表决结果如下：
胡尔广先生得票结果：同意329,484,485股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
张建强先生得票结果：同意329,484,485股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
崔卓敏女士得票结果：同意329,484,485股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
王乃强先生得票结果：同意329,484,485股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
徐奇云先生得票结果：同意329,484,485股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
马琳女士得票结果：同意329,484,485股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
丁君风女士得票结果：同意329,484,485股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
会议以累积投票制方式选举文学干先生、陈玲女士为公司第五届监事会股东代表监事，与公司职工代表监事杨爱女士共同组成公司第五届监事会。
表决结果如下：
文学干先生得票结果：同意329,484,485股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
陈玲女士得票结果：同意329,484,485股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意329,484,485股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了《公司累积投票制实施细则（修订稿）》。
表决结果：同意329,484,485股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏一正律师事务所
2、律师姓名：张步照、刘晓雷
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席股东大会股东及股东代理人、召集人的资格、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规、规章、规则的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2009年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书
江苏江淮动力股份有限公司董事会
二零零九年九月二十八日
证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2009-036
江苏江淮动力股份有限公司
第五届董事会第一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏江淮动力股份有限公司董事会于2009年9月28日以书面方式发出关于召开公司第五届董事会第一次会议的通知，并于2009年9月28日上午在公司二楼会议室召开了此次会议。会议应到董事7人，实到董事6人，董事胡尔广先生、张建强先生、崔卓敏女士、王乃强先生、独立董事徐奇云先生、马琳女士现场出席了本次会议，独立董事丁君风女士因工作原因未能亲自出席本次董事会，委托独立董事马琳女士代为行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。会议由胡尔广先生主持。会议经表决通过以下决议：
一、选举胡尔广先生为公司董事长；
同意7票，反对0票，弃权0票。
二、聘任胡尔广先生为公司总经理；
同意7票，反对0票，弃权0票。
三、根据总经理提名，聘任徐立、王乃强、丁洪春、张超建、王志成、卢柏林、陈忠卫、邹彬先生为公司副总经理，聘任向志鹏先生为公司财务总监；
同意7票，反对0票，弃权0票。
四、聘任王乃强先生为公司董事会秘书；
同意7票，反对0票，弃权0票。
五、聘任孙晋女士为公司证券事务代表。
同意7票，反对0票，弃权0票。
江苏江淮动力股份有限公司董事会
二零零九年九月二十八日
附：公司高级管理人员简历
胡尔广：男，1941年出生，本科学历，高级工程师，历任西南汽车厂副厂长、总经济师，重庆市迪马实业股份有限公司总经理、董事长，江苏江淮动力股份有限公司常务副总经理、董事兼总经理，现任本公司董事长兼总经理。
截至目前，胡尔广先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王乃强：男，1966年出生，本科学历，历任江苏江淮动力股份有限公司证券部主任、董事会秘书、总经理助理、副总经理，现任本公司董事兼副总经理兼董事会秘书。
截至目前，王乃强先生持有23,585股本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张超建：男，1953年出生，硕士，历任江苏江淮动力股份有限公司副总经理，本公司第一届、第二届董事会董事，现任本公司副总经理。
截至目前，张超建先生持有23,589股本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王志成：男，1974年出生，本科学历，历任公司质检部副经理、经理、质量中心副主任、采购中心主任，现任本公司副总经理兼盐城市江动汽油机制造有限公司总经理。
截至目前，王志成先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
卢柏林：男，1966年出生，本科学历，历任公司多缸机厂副厂长、技术中心副主任、多缸机事业部副总经理，现任本公司副总经理兼多缸机事业部总经理。
截至目前，卢柏林先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈忠卫：男，1968年出生，本科学历，历任江苏江淮动力股份有限公司机体厂厂长、采购中心主任，现任本公司副总经理兼单缸机事业部总经理。
截至目前，陈忠卫先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邹彬：男，1963年出生，本科学历，历任江苏江动集团进出口有限公司副总经理、总经理，现任本公司副总经理兼江苏江动集团进出口有限公司总经理。
截至目前，邹彬先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐立：男，1966年出生，本科学历，历任公司销售公司副经理、单缸机事业部副总经理，市场营销部经理、监事会主席，现任本公司总经理助理兼市场营销部经理。
截至目前，徐立先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
丁洪春：男，1974年出生，本科学历，历任公司技术中心工程师、项目经理、产品研究所所长、技术中心副主任，现任本公司总经理助理兼APU项目负责人。
截至目前，丁洪春先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
向志鹏：男，1975年出生，本科学历，历任重庆涪陵港务局、重庆港蓝家沱港埠公司会计、财务科长，重庆港九股份有限公司财务部经理，重庆东银实业（集团）有限公司财务部副经理，江苏江淮动力股份有限公司总经理助理兼结算中心主任，重庆市迪马实业股份有限公司财务总监，现任本公司财务总监。
截至目前，向志鹏先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2009-037
江苏江淮动力股份有限公司
第五届监事会第一次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏江淮动力股份有限公司监事会于2009年9月28日以书面方式发出关于召开公司第五届监事会第一次会议的通知，并于2009年9月28日上午在公司办公楼二楼会议室召开了此次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由文学干先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。会议经表决通过了以下决议：
选举文学干先生为公司监事会主席。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
江苏江淮动力股份有限公司监事会
二零零九年九月二十八日