上海龙头（集团）股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海龙头（集团）股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2009年9月28日上午在上海市制造局路584号D座会议中心贵宾厅召开。应到9位董事，实到8位董事，董事杨希鹃女士因工作原因书面委托董事程颖先生代为行使表决权。4位监事和4位高级管理人员列席了会议。
会议审议通过了以下议案：
一、会议以 9票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让大众保险股份有 限公司3268万股股权的议案》。
大众保险因连年巨额亏损，公司07年11月22日董事会及同年12月26日股东大会决议通过以2元/股的价格公开挂牌转让，但流拍。今年2月上海国际集团及其全资子公司以每股1元认购3.9亿股，原股东均放弃认购。
为推进公司发展战略，加快品牌核心业务发展，改善公司资产及业务结构，持续降低银行负债，以确保公司三年发展规划目标的顺利实现，公司拟转让所持有的大众保险股份有限公司3268万股股权。
以2009年8月31日为评估基准日，经上海东洲资产评估有限公司对公司所持大众保险股份有限公司3268万股的股权价值评估值为3268万元，即每股为1元。
根据国有及国有控股股权转让相关规定，公司拟在上海联合产权交易所将所持有的大众保险股份有限公司3268万股股权以评估值3268万元的价格公开挂牌转让。
若按以上价格完成上述交易，剔除税金、利息等费用，预计净收益在900万元左右。
二、 会议以 9 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让龙华路2465号房地产的议案》。
为推进公司发展战略，加快品牌核心业务发展，改善公司资产及业务结构，持续降低银行负债，以确保公司三年发展规划目标的顺利实现，公司拟将全资企业上海萃众毛巾总厂所处龙华路2465号房地产转让。该房地产权证土地面积9495平方米，房屋面积9174.87平方米，自2003年7月起整体对外出租，至2010年，全部租金将达到346万元/年，租期至2019年7月。该地块承租户存在违章搭建及消防安全等隐患。
以2009年8月31日为评估基准日，经上海东洲房地产估价有限公司评估，该块房地产估价为8200万元（不含土地出让金），折合建筑面积单价为每平方米8937元。公司拟根据上海市房地产交易管理的相关规定，将该块房地产以9500万元的价格（土地出让金由受让方承担）带租转让。
若按以上价格完成上述交易，剔除税金、利息等费用，预计净收益在4000万元左右。
三、会议以 9 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让上海第二衬衫有限公司100%股权的议案》。
为推进公司发展战略，加快品牌核心业务发展，改善公司资产及业务结构，持续降低银行负债，以确保公司三年发展规划目标的顺利实现，公司拟将全资子公司上海海螺服饰有限公司持有的上海第二衬衫有限公司100%股权转让。
目前该公司实际已不再经营，不涉及品牌、设备、存货、人员等问题，主要业务为厂房出租，拥有土地面积5881平方米，建筑面积12966.56平方米，其中8111平方米的建筑物以322.1万元（09年标准，后续年限每年按同期物价指数递增）自2005年9月起对外租赁，租期至2020年9月。
2009年6月30日经上海长信资产评估有限公司出具的评估报告，上海第二衬衫有限公司资产总计8,194万元，负债1,957万元，净资产 6,237万元。根据国有及国有控股股权转让相关规定，公司拟在上海联合产权交易所将上海海螺服饰有限公司所持有的上海第二衬衫有限公司100%股权以不低于7,000万元的价格公开挂牌转让。
若按以上价格完成上述交易，剔除税金、利息等费用，预计净收益在5,000万元左右。
四、会议以 9 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让上海华纶印染有限公司77.53%股权的议案》。
为推进公司发展战略，加快品牌核心业务发展，改善公司资产及业务结构，持续降低银行负债，加快非核心业务的清理，公司拟转让所持有的上海华纶印染有限公司77.53%股权。
2009年8月31日经上海银信汇业资产评估有限公司出具的整体资产评估报告，上海华纶印染有限公司资产总计10,444万元，负债179万元，净资产10,265万元。
根据国有及国有控股股权转让相关规定，公司拟在上海联合产权交易所将所持有的上海华纶印染有限公司77.53%股权以净资产评估值7958万元以及对其债权1544.76万元公开挂牌转让。
若按以上价格完成上述交易，剔除税金、利息等费用，预计净收益在2,000万元左右。
五、会议以 9 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。
以上一、二、三、四项议案需提交公司2009年第一次临时股东大会审议，具体内容详见临2009-013《关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》。
上海龙头（集团）股份有限公司
董事会
2009年9月28日
证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2009-013
上海龙头（集团）股份有限公司
关于召开2009年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》和《公司章程》规定，上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称公司）决定于2009年10月15日上午9时召开2009年第一次临时股东大会，有关会议事项如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2009年10月15日（星期四）上午9时
2、会议地址：上海市制造局路584号D座会议中心会议厅
3、召开方式：现场召开
二、会议审议事项：
1、关于转让大众保险股份有限公司3268万股股权的议案
2、关于转让龙华路2465号房地产的议案
3、关于转让上海第二衬衫有限公司100%股权的议案
4、关于转让上海华纶印染有限公司77.53%股权的议案
三、出席会议对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、2009年10月9日（星期五）下午3：00上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
3、因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人参加，代理人可以不是本公司股东（见附件）。
四、会议登记有关事宜：
1、登记时间：2009年10月10日（星期六）上午9:00至下午4:00。
2、登记地点：上海市制造局路584号A座底楼
3、登记方式
（1）法人股股东持股东账户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续。
（2）社会公众股股东持股东账户卡和本人身份证办理登记手续。凡委托他人出席会议的，应同时持有授权委托书和代理人身份证办理登记手续。（委托代理人应持有授权委托书）
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（来信和传真应提供股东账户卡复印件和身份证复印件及电话联系方式并于2009年10月14日及以前送达）。
五、其他事项：
办公地址：上海市制造局路584号A座4楼
邮政编码：200023
电话：（021）63159108
传真：（021）63158280
联系人：何徐琳
会议会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。
上海龙头（集团）股份有限公司
董事会
2009年9月28日
附件：
授 权 委 托 书
兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席上海龙头（集团）股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
委托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2009年 月 日
证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2009-014
上海龙头（集团）股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
上海龙头（集团）股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2009年9月28日上午在上海市制造局路584号召开，应到5位监事，实到4位监事，姜元凯监事因工作原因未能出席本次会议，书面委托黄震球监事代为行使表决权。
经过表决，审议通过如下决议：
1、《关于转让大众保险股份有限公司3268万股股权的议案》
2、《关于转让龙华路2465号房地产的议案》
3、《关于转让上海第二衬衫有限公司100%股权的议案》
4、《关于转让上海华纶印染有限公司77.53%股权的议案》
监事会认为公司在上述股权转让及房产处置程序合法、合规，交易价格公允，没有损害公司的利益。
上海龙头（集团）股份有限公司
监 事 会
2009年9月28日