新疆八一钢铁股份有限公司
2009年第二次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的时间和地点
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)2009年第二次临时股东大会，于2009年9月28日上午10:30时在公司二楼会议室现场召开，
(二)出席会议的股东及股东代理人情况
| 出席会议的股东和代理人人数 | 3人 |
| 所持有表决权的股份总数(股) | 412,017,824股 |
| 占公司有表决权股份总数的比例(%) | 53.76% |
(三)表决方式及大会主持情况
本次股东大会由董事会召集，董事长沈东新主持，会议采取现场投票的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事11人，出席6人，董事武金凤、郭向阳、康敬成、独立董事陈亮、李志刚因工作原因未出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书陈海涛出席本次会议，公司其他高级管理人员2人，列席2人；天阳律师事务所见证律师参加了本次会议。
二、提案审议表决情况
| 序号 | 议案内容 | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 1 | 《公司第三届董事会工作报告》 | 412,017,824 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 2 | 《关于公司董事会换届选举的议案》 | 412,017,824 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| (1) | 赵峡 | 412,017,824 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| (2) | 陈忠宽 | 412,017,824 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| (3) | 沈东新 | 412,017,824 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| (4) | 艾力?巴拉提 | 412,017,824 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| (5) | 雷洪 | 412,017,824 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| (6) | 康敬成 | 412,017,824 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| (7) | 张新吉 | 412,017,824 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| (8) | 马洁 | 412,017,824 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| (9) | 于雳 | 412,017,824 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 3 | 《公司第三届监事会工作报告》 | 412,017,824 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 4 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | 412,017,824 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| (1) | 陈敬贵 | 412,017,824 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| (2) | 李友忠 | 412,017,824 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
肖明光作为公司职工代表大会选任的代表出任第四届监事会职工监事。
上述第2、4项议案采用累积投票制表决，上述议案的具体内容及相关公告，详见2009年9月12日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
三、律师见证意见
本次股东大会由天阳律师事务所秦明律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为：公司二○○九年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会议案的表决程序和表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、载有公司与会董事签名的本次股东大会决议；
2、天阳律师事务所出具的天阳证股字［2009］第46号《法律意见书》。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
二○○九年九月二十八日
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 编号：临2009-19
新疆八一钢铁股份有限公司
第四届董事会第一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知情况
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2009年9月17日以书面方式向各位董事发出会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
会议于 2009年9月28日上午11:30时在公司二楼会议室现场召开。
三、董事出席会议情况
会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中，委托他人出席的董事1人，董事康敬成因公出差，书面委托董事沈东新代为出席并行使表决权。会议由半数以上董事共同推举董事沈东新主持，公司全体监事列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
四、会议决议
经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
选举沈东新为第四届董事会董事长。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》；
选举赵峡、陈忠宽、沈东新、张新吉、马洁为战略与投资委员会委员，其中沈东新为主任委员。
选举艾力·巴拉提、张新吉、于雳为审计委员会委员，其中于雳为主任委员。
选举沈东新、张新吉、马洁为提名委员会委员，其中张新吉为主任委员。
选举沈东新、马洁、于雳为薪酬与考核委员会委员，其中马洁为主任委员。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
根据提名委员会的提名，聘任雷洪为总经理。
议案表决结果：同意9票 ，反对0票，弃权0票。
(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
根据董事长的提名，聘任陈海涛为董事会秘书。
议案表决结果：同意9票 ，反对0票，弃权0票。
(五)审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；
根据提名委员会的提名，聘任朱君为副总经理、周忠华为总工程师、陈海涛为总会计师。
议案表决结果：同意9票 ，反对0票，弃权0票。
(六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
根据董事长的提名，聘任范炎为证券事务代表。
议案表决结果：同意9票 ，反对0票，弃权0票。
上述人员任期三年，自2009年9月28日至2012年9月28日(简历详见附件)。
独立董事认为：公司高级管理人员的任职资格合法，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述聘任有利于公司的发展。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
二○○九年九月二十八日
附件：
个人简历
雷洪：男，1968年出生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任新疆钢铁公司炼钢厂技术科技术员、总调生产技术科副科长、新产品开发办主任、转炉炼钢厂总工程师、本公司生产技术部部长、八钢集团技术中心主任、生产技术部部长。现任公司董事、总经理、炼钢厂厂长。
陈海涛：男，1972年出生，汉族，中共党员，大学本科，高级会计师。曾任新疆钢铁公司二轧厂财务科主管会计、本公司证券投资部副经理、经理兼证券事务代表。现任公司董事会秘书、总会计师。
朱君：男，1971年出生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任八钢集团炼铁厂机修车间技术员、副主任，本公司电炉炼钢厂筹备组机械主任工程师、厂长助理，板带工程指挥部炼钢项目指挥，第三炼钢厂党委书记兼炼钢维护站党总支书记、维护中心党委书记，现任公司副总经理、炼钢厂副厂长。
周忠华：男，1965年出生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任八钢轧钢厂热带车间主任、小型轧钢厂副厂长、销售处伊犁分公司经理、八钢高速线材工程指挥部负责人、八钢高速线材有限责任公司董事兼总经理、本公司高线分厂厂长、棒材工程指挥部常务副总指挥、板带工程指挥、热轧薄板厂厂长，现任公司总工程师、轧钢厂厂长。
范炎：男，1969年出生，汉族，大学本科，会计师，曾任新疆钢铁公司铁运部财务科会计、计财部资金科会计、球团厂财务主管。现任公司证券投资部经理、证券事务代表。
新疆八一钢铁股份有限公司
独立董事意见
2009年9月28日，新疆八一钢铁股份有限公司第四届董事会第一次会议审议通过了关于聘任雷洪为总经理、陈海涛为董事会秘书兼总会计师、朱君为副总经理、周忠华为总工程师的议案。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，本人作为公司独立董事，现就董事会上述聘任事项，发表如下意见：
一、经审阅上述人员的个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，上述人员的任职资格合法。
二、经了解，上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，本次聘任将有利于公司的发展。
三、上述人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
独立董事（签字）：张新吉 马洁 于雳
二○○九年九月二十八日
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 编号：临2009-20
新疆八一钢铁股份有限公司
第四届监事会第一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2009年9月17日以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于2009年9月28日上午12:00时在公司二楼会议室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。会议推举监事陈敬贵主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
会议审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，选举陈敬贵为公司第四届监事会主席，任期三年，自2009年9月28日至2012年9月28日。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司监事会
二○○九年九月二十八日
附：工作简历
陈敬贵：男，1955年出生，汉族，中共党员，研究生学历。曾任新疆钢铁公司销售处办公室主任、纪委书记、工会主席、本公司政工部部长兼人事部经理。现任本公司监事会主席、纪委书记、工会主席。