用友软件股份有限公司
第四届董事会2009年第九次
会议决议暨召开2009年第一次
临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友软件股份有限公司（下称“公司”）于2009年9月24日以电子邮件的方式发出关于召开公司第四届董事会2009年第九次会议的通知。2009年9月29日，公司以通讯表决方式召开了第四届董事会2009年第九次会议。公司现有董事6名，实到董事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：
一、《关于调整<用友软件股份有限公司股权激励计划（修订稿）>中标的股票数量的议案》
鉴于公司股东大会已审议通过了公司2008年度资本公积转增股本方案，且该方案已实施完毕，公司董事会根据股东大会授权将《用友软件股份有限公司股权激励计划（修订稿）》中尚未授出的2009年度标的股票及预留股份数量分别调整为：5,840,640股和16,481,920股（2008年已授出800,000股预留股份，占公司股本总额的0.18%)，占公司股本总额分别为1%和2.82%（此处的股本总额为公司股权激励计划方案通过之日公司的股本总额并经公司2007年度和2008年度资本公积转增股本后的数量）。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、《用友软件股份有限公司关于向公司股权激励对象授予2009年度股票的议案》
根据公司股东大会的授权，公司董事会决定向符合授予条件的股权激励对象授予《用友软件股份有限公司股权激励计划（修订稿）》中的2009年度股票，授予价格为本决议公布前三十个交易日公司股票均价的50%。公司2009年度股权激励计划共计5,840,640股，占公司股本总额的1%（此处的股本总额为公司股权激励计划方案通过之日公司的股本总额并经公司2007年度和2008年度资本公积转增股本后的数量）。根据国家相关规定，本次授予的激励对象不包含公司监事。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、《用友软件股份有限公司关于向公司股权激励对象授予预留股份的议案》
根据公司股东大会的授权，公司董事会决定向符合授予条件的股权激励对象授予《用友软件股份有限公司股权激励计划（修订稿）》中尚未授出的全部预留股份，共计16,481,920股，根据国家相关规定，本次预留股份授予价格为本决议公布前二十个交易日公司股票均价的75%。公司本次授出预留股份占公司股本总额的2.82%（此处的股本总额为公司股权激励计划方案通过之日公司的股本总额并经公司2007年度和2008年度资本公积转增股本后的数量）。根据国家相关规定，本次授予的激励对象不包含公司监事。
本次授出的预留股份中含有授予公司新聘任的副总裁薛峰先生150,000股股份、副总裁胡彬先生150,000股股份，薛峰先生和胡彬先生作为激励对象被授予预留股份的资格还需报公司股东大会审议。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、《用友软件股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
公司决定于2009年10月20日（周二）上午9:30，在用友软件园8号楼306会议室召开2009年第一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：
（一）召开本次临时股东大会基本情况
1、会议召集人：用友软件股份有限公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议开始时间为：2009年10月20日（周二）上午9:30
股东进行网络投票时间为：2009年10月20日（周二）上午9:30－11:30、下午1:00－3:00
3、股权登记日：2009年10月16日（周五）
4、会议地点：用友软件园8号楼306会议室
地址：北京市海淀区北清路68号 用友软件园
电话： 010－62436637、62436356
5、会议表决方式：
1、现场投票（包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席）。
2、网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所交易系统进行网络投票；网络投票的操作程序请见附件二。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权行使表决权，但同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
（二）本次临时股东大会审议事项
《用友软件股份有限公司关于审议薛峰先生和胡彬先生作为激励对象被授予预留股份的资格的议案》
（三）出席会议的对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2009年10月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东。
（四）会议登记方法
1、登记时间：2009年10月19日（周一）上午9:00－11:30，下午1:30－4:30；
2、登记地点：北京市海淀区北清路68号用友软件园8号楼209室（公司证券与投资者关系部）
3、登记方式：社会公众股股东持股东账户卡及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司证券与投资者关系部办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
（五）其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理
2、会议联系地址：北京市海淀区北清路68号用友软件园8号楼209室
联系人：蔡益华、尤宏涛 邮政编码：100094
电话：010-62436637、62436356 传真：010-62436639
（六）备查文件
（1）公司第四届董事会2009年第九次会议决议、会议记录；
（2）本次会议议案的具体内容。
特此公告。
用友软件股份有限公司董事会
二零零九年九月三十日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表本公司/本人出席用友软件股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：二零零九年 月 日
附件二：
用友软件股份有限公司网络投票操作程序
用友软件股份有限公司将通过上海证券交易所交易系统为公司2009年第一次临时股东大会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
采用上海证券交易所交易系统投票的投票程序：
（1）通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年10月20日9:30－11:30、13:00－15:00，投票程序比照上海证券交易所的新股申购业务操作。
（2）本次临时股东大会的投票代码：738588，投票简称：用友投票。
（3）股东投票的具体程序为：
① 买卖方向为买入；
② 在“议案序号”项下填报本次临时股东大会会议议案序号,1代表《用友软件股份有限公司关于审议薛峰先生和胡彬先生作为激励对象被授予预留股份的资格的议案》,以1.00元的价格予以申报，如下表：
| 议案序号 | 议案内容 | 申报价格 |
| 1 | 《用友软件股份有限公司关于审议薛峰先生和胡彬先生作为激励对象被授予预留股份的资格的议案》 | 1.00元 |
③ 在“委托股数”项下填报意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。例如,流通股股东操作程序如下：
| 买卖方向 | 投票代码 | 投票简称 | 委托股数 | 代表意向 |
| 买入 | 738588 | 用友投票 | 1股 | 同意 |
| 买入 | 738588 | 用友投票 | 2股 | 反对 |
| 买入 | 738588 | 用友投票 | 3股 | 弃权 |
股票简称：用友软件 股票代码：600588 编号：临2009－022
用友软件股份有限公司
第四届监事会
2009年第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友软件股份有限公司（下称“公司”）于2009年9月24日以电子邮件的方式发出关于召开公司第四届监事会2009年第四次会议的通知。2009年9月29日，公司以书面议案方式召开了第四届监事会2009年第四次会议。本次会议应到监事5人，实到5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。会议以书面议案方式审议通过了如下议案：
一、 公司《关于对股权激励计划2009年度授予对象进行核查的议案》并发表核查意见
经核查，公司股权激励计划2009年度授予对象符合《股权激励计划》有关资格的规定，主体资格合法、有效，不存在《管理办法》和《股权激励计划》规定的禁止获授股权激励的情形，且绩效考核合格。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、公司《关于对股权激励计划预留股份授予对象进行核查的议案》并发表核查意见
经核查，公司股权激励计划预留股份授予对象符合《股权激励计划》有关资格的规定，主体资格合法、有效，不存在《管理办法》和《股权激励计划》规定的禁止获授股权激励的情形，且绩效考核合格。
本次授出的预留股份中含有授予公司副总裁薛峰先生150,000股股份、副总裁胡彬先生150,000股股份，薛峰先生和胡彬先生作为激励对象被授予预留股份的资格还需报公司股东大会审议。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
用友软件股份有限公司监事会
二零零九年九月三十日