陕西建设机械股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西建设机械股份有限公司第三届董事会第八次会议于2009年9月29日上午在西安市金花北路418号公司三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事7名；副董事长黄金华先生、独立董事段秋关先生因公未能出席，分别委托董事张凯泉先生、独立董事何雁明先生代为出席表决。会议由董事长高峰主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
一、同意《关于公司与陕西建设钢构有限公司签署相关合同的议案》；（详见公告2009-026）
在审议本项议案时，关联董事高峰、杨宏军、孟昭彬予以回避。
同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ九年九月二十九日
股票代码：600984 股票简称：ST建机 编号：2009-026
陕西建设机械股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 经公司第三届董事会第八次会议审议，同意公司与陕西建设钢构有限公司签订《神木富油工程钢结构来料加工合同》，合同总金额约270万元。
● 在审议本项关联交易事项时，关联董事高峰先生、杨宏军先生、孟昭彬先生予以回避。
● 上述交易将增加公司营业收入，可弥补公司钢结构产品任务的不足。
一、关联交易概述
公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于公司与陕西建设钢构有限公司签署相关合同的议案》，同意公司与陕西建设钢构有限公司签署《神木富油工程钢结构来料加工合同》，由陕西建设钢构有限公司委托我公司制造神木富油能源科技有限公司热解装置钢结构制作项目建筑用钢结构件；合同总金额约为270万元。
鉴于上述交易对方陕西建设钢构有限公司与我公司属于同一母公司——陕西建设机械（集团）有限责任公司，因此本次交易构成公司的关联交易。
董事会审议上述议案时，关联董事高峰、杨宏军、孟昭彬予以回避。
二、关联方介绍
陕西建设钢构有限公司为陕西建设机械（集团）有限责任公司之控股子公司，陕西建设机械（集团）有限责任公司持有其95.7%的股权。
陕西建设钢构有限公司是具有乙级设计资质和钢结构业贰级资质的钢结构施工公司，注册资本5201.7万元；经营范围：建筑钢结构、非标钢结构、网架、塔架、广告牌架、轻钢龙骨等轻钢结构的制作和技术咨询。2008年末总资产3049.1万元，净资产934.3万元。
三、关联交易的主要内容和定价政策
1、陕西建设钢构有限公司提供神木富油能源科技有限公司热解装置工程钢结构制作图壹套，委托我公司加工箱形构件约1500吨，我公司按陕西建设钢构有限公司指定的时间，将合格的钢结构件制作完成。双方可以跟据实际情况调整本合同加工数量，结算时的实际重量，按详图的理论计算重量为准。
2、定价：参考市场价格水平。
工程款支付方式：每批次钢构件发货前，陕西建设钢构有限公司付清该批次的加工费用。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
本公司同陕西建设钢构有限公司签署的《神木富油工程钢结构来料加工合同》可弥补公司钢结构产品任务的不足，有利于公司的生产经营。
五、独立董事的意见
本公司独立董事何雁明、梁定邦、段秋关对上述关联交易的意见如下：
1、公司签订的上述关联交易协议对公司履行合同和经营是有利的；
2、上述关联交易协议的签订遵循了公平交易的商业原则；
3、上述关联交易协议确定的价格是在进行市场询价后，依照公允定价原则确定的；
4、上述关联交易协议的签订符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，是在关联董事回避表决的情况下作出的；
5、我们未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。
六、备查文件目录
1、第三届董事会第八次会议决议
2、独立董事意见
特此公告
陕西建设机械股份有限公司
董事会
二ＯＯ九年九月二十九日