大湖水殖股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大湖水殖股份有限公司第四届董事会第十九次会议通知于2009年9月18日以送达和传真方式发出。会议于2009年9月3日以通讯表决的方式召开。会议应表决董事5人，实际表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议全票审议通过如下决议：
一、关于为深圳市金晟安智能系统有限公司提供担保的议案；
因深圳市金晟安智能系统有限公司向广东发展银行股份有限公司深圳上步路支行的贷款壹仟万元原由我公司提供连带责任担保，现到期需续贷，由于深圳市金晟安智能系统有限公司的股权已于2009年8月11日我公司股东大会通过被湖南泓鑫控股有限公司收购，成为我公司的关联公司，但广东发展银行股份有限公司的转贷批复条件是原担保主体不能改变，所以我公司继续为深圳市金晟安智能系统有限公司提供不超过折合人民币伍佰万元授信的本息及相关费用等担保，具体授信币种、金额、期限、担保方式、担保范围、授信形式及用途等以合同约定为准。
深圳市金晟安智能系统有限公司注册资本1000万元，经营范围：计算机及IC卡、路桥收费、自动收发卡机等相关技术开发、销售与安装。
由于为深圳市金晟安智能系统有限公司提供的此项担保为关联方担保，此议案需提请股东大会审议。
二、同意于2009年10月24日召开2009年第二次临时股东大会，会议议题如下：
1、关于为深圳市金晟安智能系统有限公司提供担保的议案；
大湖水殖股份有限公司
董 事 会
二○○九年九月三十日
证券代码：600257 证券简称：洞庭水殖 编号：2009-016号
大湖水殖股份有限公司
召开2009年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
本公司第四届董事会第十九次会议审议通过了关于召开2009年第二次临时股东大会的决议。2009年第二次临时股东大会定于2009年10月24日上午9∶00在湖南省常德市洞庭大道西段388号九楼会议室召开，会议方式为现场表决方式。
二、会议审议事项
1、关于为深圳市金晟安智能系统有限公司提供担保的议案
三、会议出席对象
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、截止至2009年10月15日下午收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东；
3、股东委托的代理人（授权委托书式样附后）
四、登记手续，凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人股东亲自办理须持本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡，委托代理人办理时须持身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；法人股东由法定代表人亲自办理时须持法定代表人证明书及本人的身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡；法人股东委托办理须持法人授权委托书、上交所股票帐户卡、委托代理人身份证原件及复印件。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2009年10月20日（星期二），上午8∶00—12∶00，下午2∶30-5∶30
五、其他事项
1、登记地点：公司董秘办
2、地 址：湖南省常德市洞庭大道西段388号
3、邮 编：415000
4、联 系 人：严宇芳、童菁
5、联系电话：0736-7252796
6、传 真：0736-7266736
7、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
大湖水殖股份有限公司
董 事 会
2009年9月30日
附：委托书格式
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席湖南洞庭水殖股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）：
委托人股东帐户：
委托人持股数量：
委托日期：2009年 月 日
出席人签名：
（委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章）