证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2009-052
京东方科技集团股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议通知于2009年9月22日以电子邮件方式发出。 2009年9月29日以通讯方式召开。
公司董事会共有董事11人，本次会议应参加人数11人，实际参加人数11人。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。会议审议并通过了《关于拟受让北京·松下彩色显象管有限公司部分股权的议案》。
具体内容详见与本公告同日刊登的《京东方科技集团股份有限公司关于受让北京·松下彩色显象管有限公司部分股权公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2009年9月30日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2009-053
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2009-053
京东方科技集团股份有限公司关于
受让北京·松下彩色显像管有限公司部分股权公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“京东方”）发展战略，公司拟受让MT映像显示株式会社（以下简称“MTPD”）所持北京·松下彩色显像管有限公司（以下简称“BMCC”）50%股权。相关情况如下：
一、交易概述
1、公司以100美元购买MTPD所持的BMCC 50%股权。本次股权转让完成后，本公司将持有BMCC 80%股权。本次股权转让不构成关联方交易, 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、上述股权转让事项已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过。独立董事对该事项发表了独立意见。
3、本次股权转让尚需获得相关政府主管部门批准。
二、交易对方的基本情况
公司名称：MT映像显示株式会社
住所：日本国大阪府门真市松生町1番15号
法定代表人：飞永龙生
注册资本：100亿日元
企业类型： 电子制造业
经营范围： CRT的技术服务以及维修服务
三、交易标的基本情况
1、交易标的公司的基本情况
公司名称：北京·松下彩色显象管有限公司
法定代表人：陈炎顺
注册资本：28,412,282,664日元（1,240,754,049.04元人民币）
注册地址：北京市朝阳区大山子酒仙桥北路9号
设立时间：1987年9月8日
企业类型：中外合资经营
经营范围：生产彩色电视机用显像管、彩色显示器用显示管和彩色投影管；销售自产产品并提供售后服务；代理进出口、技术进出口、货物进出口。
股权结构：
| 序号 | 股东名称 | 股权比例 |
| 1 | 京东方科技集团股份有限公司 | 30％ |
| 2 | 中国电子进出口北京公司 | 10％ |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司北京市亚运村支行 | 10％ |
| 4 | MT映像显示株式会社 | 50％ |
| 合 计 | 100％ | |
财务状况：截至到2009年8月31日，BMCC总资产4.3亿元，总负债3.1亿元，净资产1.2亿元（详见下表）。
BMCC主要资产负债情况 单位：万元
| 指标/期间 | 2007年 | 2008年 | 2009年1-8月 |
| 总资产 | 237223 | 126406 | 42952 |
| 其中：货币资金 | 21252 | 25061 | 24202 |
| 应收票据 | 59824 | 47591 | 4833 |
| 应收账款净值 | 47360 | 28651 | 5992 |
| 存货 | 45057 | 23458 | 4977 |
| 固定资产净额 | 59562 | 0 | 0 |
| 总负债 | 65943 | 40059 | 31170 |
| 其中：应付账款 | 45119 | 29078 | 18978 |
| 其他应付款 | 7190 | 4218 | 4475 |
| 净资产 | 171280 | 86347 | 11782 |
| 其中：实收资本 | 124075 | 124075 | 124075 |
BMCC最近三年损益情况 单位：万元
| 指标/期间 | 2007年 | 2008年 | 2009年1-8月 |
| 营业收入 | 232327 | 175693 | 28968 |
| 净利润 | -59388 | -84933 | -74565 |
| 扣除非经常性损益 后净利润 | -19354 | -21971 | -16565 |
注：非经常性损益包括提取资产减值准备金及人员的补偿金等。
2、交易标的情况
本次交易标的为MTPD所持的BMCC 50%股权，该部分股权不存在任何交易限制，也不涉及任何重大争议。
四、拟签署交易协议的主要条款
1、标的价格：
公司以100美元购买MTPD所持BMCC 50%股权。
2、支付方式
公司在上述股权转让批准日后、完成相关变更登记并取得外汇管理局的批准之日起20日内，将股权转让对价汇入MTPD指定的银行账户。
3、生效条件
《股权转让协议》自双方授权代表签字盖章时成立，在取得相关审批机关的批准后生效。
五、交易定价的说明及独立董事意见
鉴于CRT被LCD替代的趋势，导致BMCC主营产品市场急剧萎缩，以及BMCC日方股东在战略上退出CRT行业等原因。经协商，MTPD与公司均同意以100美元的交易对价完成上述股权转让。
公司独立董事认为，BMCC的CRT业务由于受LCD替代影响，急剧萎缩，但BMCC在显示行业有二十年的经历，拥有丰富的行业、市场、客户、管理经验和人才优势，完全有能力快速实现产业转型。该交易有利于实现公司投资价值最大化。同时，公司可发挥BMCC现有的丰富资源，完善TFT-LCD产业配套，提高公司运营管理能力。该交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。
六、股权转让交易的目的和对公司的影响
该交易有利于公司整合BMCC现有的丰富资源，完善公司主营业务TFT-LCD上下游配套。同时，可以充分利用BMCC在显示行业多年的管理经验和人才优势，提升公司的运营能力。
鉴于该交易在评估前需经北京市国资委审核，所以评估工作尚未开始，公司暂时无法估计本次交易对公司损益的影响。
七、董事会意见及授权事项
1、同意公司以100美元的交易对价受让MTPD所持BMCC 50%股权；
2、授权公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。
八、备查文件
1、京东方科技集团股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议；
2、京东方科技集团股份有限公司独立董事意见。
董事会将继续关注该交易的进展，及时履行信息披露义务。
特此公告！
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2009年9月30日