TCL集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十次会议于2009年9月28日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2009年9月30日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于聘任于广辉先生为本公司高级副总裁的议案》。
公司CEO（首席执行官）李东生先生提名聘任：
于广辉先生为本公司高级副总裁
于广辉先生（简介见附件）任期从董事会聘任之日起，至本届董事会任期届满时为止（至二零一一年六月二十日）。
特此公告。
TCL集团股份有限公司
董事会
2009年9月30日
附件：
聘任高管简介：
于广辉先生，现任本公司副总裁、TCL多媒体科技控股有限公司CEO。1968年4月出生，硕士。毕业于陕西师范大学，获物理学类光学硕士学位、北京大学MBA学位，现就读长江商学院EMBA课程。1993年加盟TCL集团后，先后于1998年月4月至2000年6月担任TCL王牌电器（惠州）有限公司副总经理，2000年6月至2001年5月任TCL电子（香港）有限公司副总经理，2001年6月至2002年10月任TCL海外控股有限公司总经理，2002年10月至2004年9月任TCL多媒体电子事业本部副总裁，2003年11月至2004年9月任TCL集团海外事业本部副总裁，2004年9月至2005年4月任TTE执行副总裁，2005年4月至2006年7月任本公司战略OEM事业本部总经理，2006年7月至2006年8月任本公司 AV事业部总经理，2005年9月至今任TCL多媒体执行副总裁，2006年8月至今任TCL家庭网络事业部总经理、2006年9月起任本公司助理总裁、副总裁。于广辉在制造、供应链管理、产品开发、大客户业务等方面拥有逾十年的经验，是TCL王牌彩电生产基地的早期筹建和管理的主要负责人之一。
于广辉先生现兼任河南TCL-美乐电子有限公司、TCL通力电子（惠州）有限公司、惠州TCL音视频电子有限公司、TCL王牌电器（惠州）有限公司、TCL电子(香港)有限公司和TCL OEM销售有限公司的董事职务。
截至2009年09月29日，于广辉先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
TCL集团股份有限公司
独立董事对聘任高管发表的意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）、公司《章程》和《独立董事议事规则》等有关规定，我们作为TCL集团股份有限公司（下称“公司”）之独立董事对聘任高管事项发表以下独立意见：
聘为公司高级副总裁的于广辉任职资格合法，提名、聘任通过的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。
我们同意聘任于广辉为公司高级副总裁。
独立董事：
曾宪章 陈盛沺 叶月坚 丁 远
二零零九年九月三十日