深圳华侨城控股股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
1、公司董事会于2009年9月15日刊登了《深圳华侨城控股股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知》。
2、本次会议召开期间未增加、变更提案。提案已经股东大会审议通过。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2009年9月30日（星期三）上午9时30分，会期半天。
2.召开地点：广东省深圳市南山区华侨城集团办公楼五楼
3.召开方式：现场投票方式
4.召集人：深圳华侨城控股股份有限公司董事会
5.主持人：姚军董事、总裁
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
会议提案表决方式为现场投票方式。出席会议的股东（委托人） 17人,代表股份1,366,922,041股,占公司有表决权总股份52.15%。
四、提案审议和表决情况
与会股东（委托人）以现场记名投票方式，审议表决情况如下：
（一）关于投资成立武汉华侨城实业有限公司的提案
表决情况：同意100,473,911股，占出席会议股东所持有效表决股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%；由于本提案属于关联交易，关联股东回避了表决。
表决结果：通过。
（二）关于制定《公司会计师选聘制度》的提案
表决情况：同意1,365,368,590股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.8864%；反对1,553,451股，占出席会议股东所持有效表决股份的0.1136%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所
（二）律师姓名：黄亮、李剑宇
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开以及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
六、备查文件
（一）召开本次股东大会的通知；
（二）本次股东大会的决议纪要；
（三）法律意见书；
（四）其他相关资料。
深圳华侨城控股股份有限公司
董事会
二○○九年十月九日