湖北兴发化工集团股份有限公司六届七次董事会决议公告
公司董事会及董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司于2009年9月30日以通讯方式召开了六届七次董事会会议。本次会议通知及会议资料已于9月27日以传真方式或电子邮件方式送达公司全体董事。会议应收到董事表决票13张，实际收到表决票13张。关联董事李国璋、舒龙、孙卫东、明兵、易行国回避表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于确定2009年非公开发行股票募集资金总额的议案。
根据公司2009年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行股票预案，公司2009年非公开发行股票募集资金净额将用于以下项目：（1）投资8,800万元用于增资公司控股子公司湖北兴福电子材料有限公司建设1万吨/年电子级磷酸联产2万吨/年食品级磷酸项目；（2）投资22,371.84万元用于收购兴山县水电专业公司古洞口电站经营性资产；（3）使用18,850万元用于偿还银行贷款。拟投入上述三个项目的募集资金净额为50,021.84万元。本次发行实际募集资金与投资项目所需资金相比，如有缺口则通过公司自筹方式解决，如有剩余将用于补充公司的流动资金。
根据中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》有关规定以及公司2009年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》的授权，公司董事会明确了本次募集资金总额的上限，确定公司2009年非公开发行股票募集资金总额不超过50,021.84万元,并以扣除发行费用后的募集资金净额按照以下先后顺序实施：（1）增资公司子公司湖北兴福电子材料有限公司用于建设1万吨/年电子级磷酸联产2万吨/年食品级磷酸项目；（2）收购兴山县水电专业公司古洞口水电站经营性资产；（3）偿还银行贷款。不足部分通过公司自筹方式解决。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会
二OO九年九月三十日