上海外高桥保税区开发股份有限公司2009年第二次临时股东大会第一次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为确保公司本次非公开发行股票工作的顺利进行，公司定于2009年10月26日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2009年第二次临时股东大会。现将本次临时股东大会的有关事宜通知如下：
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2009年10月26日下午2:30
网络投票时间：2009年10月26日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00
（二）现场会议召开地点：上海亚龙国际酒店三楼多功能厅（上海市浦东新区崮山路688号）
交通线路：地铁6号线，北洋泾路2号出口，步行约5分钟
公交584、130、785、775、774、638、619张杨路崮山路站
（三）股权登记日：A股为2009年10月15日，B股为2009年10月20日（最后交易日为2009年10月15日）
（四）召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。
（六）会议审议的议案及其对应的网络投票表决序号：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》：网络投票表决序号为1
2、发行股票的种类和面值：网络投票表决序号为2
3、发行方式：网络投票表决序号为3
4、发行对象及认购方式：网络投票表决序号为4
5、发行数量和募集资金规模：网络投票表决序号为5
6、定价基准日、发行价格：网络投票表决序号为6
7、限售期安排：网络投票表决序号为7
8、上市地点：网络投票表决序号为8
9、募集资金用途：网络投票表决序号为9
10、本次发行前公司滚存利润的分配安排：网络投票表决序号为10
11、本次发行决议的有效期：网络投票表决序号为11
12、《关于公司2009年度非公开发行股票预案的议案》：网络投票表决序号为12
13、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》网络投票表决序号为13
14、《关于提请股东大会授权董事会全权决定和办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》网络投票表决序号为14
（七）会议出席对象：
1、截至于股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
（八）表决权
公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
（九）参加现场会议登记方法
1、登记方式：
(1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
(2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
(3)异地股东可以传真方式登记。
2、参加现场会议登记时间： 2009年10月22日
3、登记地点及授权委托书送达地点：
中国上海外高桥保税区富特北路458号3楼
邮政编码：200131
联系电话：021－58668892
传真号码：021－58668838
（十）其他事项
1、公司将分别于2009年10月9日和2009年10月19日就本次股东大会发表提示性公告。
2、根据证监会及上交所的有关规定，公司不在股东大会发放任何形式的礼品，与会股东食宿及交通费自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
附件：
附件1：公司股东参加网络投票的操作流程
附件2：公司2009年第二次临时股东大会授权委托书
特此公告。
上海外高桥保税区开发股份有限公司
二○○九年十月九日
附件1： 公司股东参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738648 | 外高投票 | 14 | A股 |
| 938912 | 外高投票 | 14 | B股 |
2、表决议案
| 议案序列号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 0 | 总议案 | 99.00元 |
| 1 | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | 1.00元 |
| 2 | 发行股票的种类和面值 | 2.00元 |
| 3 | 发行方式 | 3.00元 |
| 4 | 发行对象及认购方式 | 4.00元 |
| 5 | 发行数量和募集资金规模 | 5.00元 |
| 6 | 定价基准日、发行价格 | 6.00元 |
| 7 | 限售期安排 | 7.00元 |
| 8 | 上市地点 | 8.00元 |
| 9 | 募集资金用途 | 9.00元 |
| 10 | 本次发行前公司滚存利润的分配安排 | 10.00元 |
| 11 | 本次发行决议的有效期 | 11.00元 |
| 12 | 《关于公司2009年度非公开发行股票预案的议案》 | 12.00元 |
| 13 | 《关于前次募集资金使用情况的专项报告》 | 13.00元 |
| 14 | 《关于提请股东大会授权董事会全权决定和办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 | 14.00元 |
说明：（1）申报价格代表股东大会议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依次类推。99.00元代表本次股东大会所有议案。
（2）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
（3）对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 放弃 | 3股 |
4、投票举例
(1)、股权登记日登记在册的公司流通股股东拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738648（A股） | 买入 | 99.00元 | 1股 |
| 938912（B股） | 买入 | 99.00元 | 1股 |
(2)、如对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1 号提案 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738648（A股） | 买入 | 1.00元 | 1股 |
| 938912（B股） | 买入 | 1.00元 | 1股 |
(3)、如对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1 号提案 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738648（A股） | 买入 | 1.00元 | 2股 |
| 938912（B股） | 买入 | 1.00元 | 2股 |
(4)、如对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1 号提案 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738648（A股） | 买入 | 1.00元 | 3股 |
| 938912（B股） | 买入 | 1.00元 | 3股 |
5、投票注意事项
(1) 买卖方向：均为买入；
(2) 考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00 元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单；
(3) 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
(4) 股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席上海外高桥保税区开发股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
委托人签名：
（委托人为法人股股东，应加盖单位印章）
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：